公告日期：2025-11-07

中储发展股份有限公司2025 年第一次临时股东
大会文件

2025 年 11 月 14 日

目 录

一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案…………… (1)二、关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议
案......(3)三、关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议
案......（8）四、关于以债转股方式对中储恒科物联网系统有限公司增资暨关
联交易的议案......(13）五、关于选举十届董事会非独立董事的议案 ……………… (26)
六、关于选举十届董事会独立董事的议案......(32)
中储发展股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会文件之一
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，拟对公司治理结构进行调整，不再设置监事会、监事，由董事会审计与风险管理委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止。

本次股东大会审议通过本议案后，公司监事会予以取消、各位监事的职务自然免除并停止履职。

本次《公司章程》修订的主要内容包括：（1）取消监事会和监事设置，由审计与风险管理委员会行使原监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止；（2）公司性质由“外商投资股份制（外资比例小于百分之二十五）”修改为“永久存续的股份有限公司”；（3）董事会由 11 人组成改为 9 人组成，设置职工董事 1 人，原“设董事长一人，副董事长二人”改为“设董事长一人”；（4）新增控股股东和实际控制人章节、董事会专门委员会章节，独立董事章节，删除监事会章节；（5）根据最新法律法规及规范性文件要求对公司章程其他内容进行补充或完善。具体内容详见公司于 2025 年 9 月19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（修订草案）》。

鉴于外资股东 CLH 12 (HK) Limited 持有的公司股份
339,972,649 股已减持完毕，公司性质已不再是“外商投资股份制公司”，遂营业执照中公司的企业性质“股份有限公司（台港澳与境内合资）”已与实际情况不符，公司拟向属地市场监督管理部门申请将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体登记类型以市场监督管理部门核定为准。

同时，公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经理层办理因本次修订《公司章程》所涉及的工商变更登记备案等一切事宜。

以上议案已经公司九届四十次董事会审议通过，现提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司
董 事 会

2025 年 11 月 14 日
中储发展股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会文件之二

关于修订《中储发展股份有限公司

股东大会议事规则》的议案

鉴于公司取消监事会并修订《公司章程》，公司拟同步
对《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》进行如下修
订：

修订前 修订后

《股东大会议事规则》（2024 年 12 月修订） 《股东会议事规则》（2025 年 11 月修订）

股东会（股东会议事规则中所有涉及股东
股东大会 大会事项均统一调整为股东会，不再逐一
对比）

删除监事会、监事相关内容，由审计与风
监事会、监事 险管理委员会履行监事会职责，不再逐一
对比

第二条 股东大会应当在《公司法》和公司 第二条 股东会应当……
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