公告日期：2025-09-20

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2025-042 号
中储发展股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 18 日召开了九届四
十次董事会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司股东会规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，拟对公司治理结构进行调整，不再设置监事会、监事，由董事会审计与风险管理委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司第九届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。自公司股东大会审议通过本议案后，公司监事会予以取消、各位监事的职务自然免除并停止履职。

本次取消监事会及修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》事项尚需提请公司股东大会审议表决。

特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会

2025 年 9 月 20 日

修订前 修订后

第一条 为维护中储发展股份有限公司 第一条 为维护中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权 （以下简称“公司”）及其股东、职工人的合法权益，规范公司的组织和行为， 和债权人的合法权益，规范公司的组织根据《中华人民共和国公司法》（以下 和行为，根据《中华人民共和国公司法》简称《公司法》）、《中华人民共和国 （以下简称《公司法》）、《中华人民证券法》（以下简称《证券法》）和其 共和国证券法》（以下简称《证券法》）
他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第三条 根据《中国共产党章程》规定，
第三条 根据《中国共产党章程》规定，

设立中国共产党的组织，开展党的活动，
设立中国共产党的组织，党委发挥把方

党委发挥把方向、管大局、保落实作用。
向、管大局、保落实作用。公司要建立

公司要建立党的工作机构，配备足够数
党的工作机构，配备足够数量的党务工

量的党务工作人员，保障党组织的工作
作人员，保障党组织的工作经费。

经费。

第八条 公司为外商投资股份制（外资比 第八条 公司为永久存续的股份有限公
例小于百分之二十五）。 司。

第九条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人，董事长为代表公
司执行公司事务的董事。董事长辞任的，
第九条 董事长为公司的法定代表人。

视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起 30 日内确定新的法定代表人。

修订前 修订后

……
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