公告日期：2025-04-19

马一德

作为中储发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中储股份”）的独立董事，在任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事管理办法》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方面，我严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面我发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

马一德，男，1967 年生，博士、博士后。2013 年至 2020 年期间在北京市
社会科学院任研究员。现任中关村知识产权战略研究院院长、中南财经政法大学二级教授、文澜特聘教授、中国科学院大学公共管理学院教授、北京金山办公软件股份有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事。

2024 年度，作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来，不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨
询、保荐等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 11 次董事会和 3 次股东大会，其中：董事会有 1
次以现场方式召开，10 次以现场与通讯表决相结合的方式召开；股东大会均以 现场和网络相结合方式召开。我依照《公司章程》《董事会议事规则》《股东大 会议事规则》的规定和要求，参加了董事会和股东大会，具体出席情况如下：

参加股东大
参加董事会出席情况

会情况

姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 是否连续两

缺席 出席股东大
加董事会 出席 方式参 出席 次未亲自参

次数 会的次数
次数 次数 加次数 次数 加会议

马一德 11 11 0 0 0 否 2

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年度，我依照《公司章程》《公司独立董事管理办法》以及各专门委
员会工作细则的规定和要求，参加了专门委员会和独立董事专门会议，具体出 席情况如下：

2024 年度，公司董事会审计与风险管理委员会共召开 7 次会议，我作为审
计与风险管理委员会委员参加了第九届董事会审计与风险管理委员会第十一次 至第十七次会议；公司董事会战略与投资管理委员会共召开 5 次会议，我作为 战略与投资管理委员会委员参加了第九届董事会战略与投资管理委员会第六次 至第十次会议。

2024 年度，我作为独立董事参加了于 2024 年 4 月 17 日、2024 年 12 月 27
日以现场方式召开的两次独立董事专门会议。

3、行使独立董事职权情况

在公司董事会、专门委员会、独立董事专门会议和股东大会上，我认真审议相关议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，并以严谨的态度提出意见建议及行使表决权，充分发挥了独立董事的作用。我认为公司董事会、专门委员会和股东大会的召集、召开符合法定程序，符合公司发展战略和全体股东的利益。我对各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。