公告日期：2025-04-19

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2025-013 号

中储发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日9 点 30 分

召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日

至 2025 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 公司 2024 年年度利润分配方案 √

4 公司 2024 年年度报告及摘要 √

5 关于预计 2025 年度对外担保额度的议案 √

6 关于向银行申请 2025 年度授信额度的议案 √

7 关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年 √

度日常关联交易的议案

8 关于购买董监高责任险的议案 √

9 关于与物流财务公司签署<金融服务协议>暨关 √

联交易的议案

除审议上述议案外，公司独立董事将向股东大会作 2024 年年度述职报告。详见公司于
2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中储发展股份有限公
司 2024 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

第 1、3-9 项议案已经公司九届三十三次董事会审议通过，第 2、8 项议案已
经监事会九届十五次会议审议通过，具体内容于 2025 年 4 月 19 日在中国证
券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、7、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9

《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》
及《关于与物流财务公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》应回避表决的关联股东名称：中国物资储运集团有限公司、中国物流集团资本管理有限公司、李勇昭。

《关于购买董监高责任险的议案》应回避表决的关联股东名称：王海滨、李勇昭、马德印、王勇、杨飚、彭曦德。
三、 股东大会投票注意事项

(一) ……
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