公告日期：2026-02-05

鲁银投资集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

文 件

二Ｏ二六年二月九日

目 录

一、会议议程......3二、关于公司 2025 年度关联交易执行情况和 2026 年度关联交易
预计情况的议案...... 4

会议议程

一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 2 月 9 日下午 14：30。

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室

四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生

五、现场会议议程：

(一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况

(二) 审议议案

1.《关于公司 2025 年度关联交易执行情况和 2026 年度关联
交易预计情况的议案》。

(三) 推举监票人和计票人

(四) 投票表决

(五) 宣布表决结果

(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书

(七) 宣读会议决议

(八) 主持人宣布会议结束

2026 年第一次临时股东会会议议案

关于公司 2025 年度关联交易执行情况和 2026

年度关联交易预计情况的议案

各位股东、各位代表：

公司对 2025 年度关联交易执行情况进行了梳理，并对公司

2026 年度关联交易进行合理预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2025 年度日常关联交易执行情况

公司 2025 年度日常关联交易执行情况详见下表：

单位：万元

关联交 2025 年预 2025 年实际 预计金额与实
易类型 关联方名称 计金额 发生金额 际发生金额差
异较大的原因

山东建勘集团有限公司 8,000.00 4,186.29 根据实际业务
需求实施

中海海洋科技股份有限公司 3,500.00 1,459.03 根据实际业务
销售商品、提 需求实施
供劳务 山东金富地新型建材科技股份有限公司 --- 181.03

济南立鸿羊绒纺织有限公司 500.00 218.53

国泰租赁有限公司 20.00 19.26

山东环城城建工程有限公司 30.00 0

山东建勘集团有限公司 900.00 1,958.97 根据实际业务
需求实施

采购商品、接 山东弘德物业管理有限公司 400.00 563.86

受劳务 山东惠新产业投资有限公司 -……
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