公告日期：2025-05-14

鲁银投资集团股份有限公司

2024 年年度股东大会

文 件

二Ｏ二五年五月二十一日

目 录

一、会议议程......1
二、2024 年度董事会工作报告......3
三、2024 年度监事会工作报告 ......10
四、2024 年度独立董事述职报告 ......14五、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案………………15
六、关于公司 2024 年度财务决算的议案......16
七、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......19
八、关于公司 2025 年度融资规模的议案......20九、关于公司 2025 年度预计提供担保额度的议案……………21十、关于公司 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度关联交易
预计情况的议案.......25十一、关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案….41十二、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中
介机构的议案.......44

会议议程

一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日下午 14：00。

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室

四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生

五、现场会议议程：

(一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况

(二) 审议议案

1.《2024 年度董事会工作报告》；

2.《2024 年度监事会工作报告》；

3.《2024 年度独立董事述职报告》；

4.《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

5.《关于公司 2024 年度财务决算的议案》；

6.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

7.《关于公司 2025 年度融资规模的议案》；

8.《关于公司 2025 年度预计提供担保额度的议案》；

9.《关于公司 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度关联
交易预计情况的议案》；

10.《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》；
11《. 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案》。

(三) 推举监票人和计票人

(四) 投票表决

(五) 宣布表决结果

(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书

(七) 宣读会议决议

(八) 主持人宣布会议结束

2024 年年度股东大会会议议案之一

2024 年度董事会工作报告

董事长 杨耀东

各位股东、各位代表：

我受公司董事会委托，向大会做董事会工作报告，请审议。
一、2024 年工作回顾

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，着力提高公司治理水平和经济效益，切实维护公司和全体股东的合法权益，推动公司各项业务稳健发展。

（一）公司总体经营情况

1.经营业绩持续向好。报告期内，公司累计实现营业收入33.79亿元，同比增长0.92%；利润总额3.87亿元，同比增长10.48%；净利润3.16亿元，同比增长11.63%；归母净利润3.01亿元，同比增长14.33%。两大主业盈利能力持续增长，报告期内盐业板块累计实现净利润2.77亿元，同比增长9.59%；鲁银新材累计实现净利润9595万元，同比增长110.57%。公司资产规模稳步增长，截至2024年末，公司资产总额57.16亿元，净资产34.61亿元，资产
负债率39.46%，较年初减少2.28个百分点。

2.产业布局不断优化。收购济南新艺粉末冶金有限公司55%股权，完善新材料板块产业链布局，发挥上下游产业协同，进一步增强公司新材料板块市场竞争力，实现产业规模、经济效益和市场影响力的同步提升。新设全资和参股新能源公司，加快推进鲁北盐碱滩涂地风光储输一体化基地W5地块项目，进一步拓展盐产业的复合发展道路，推进盐田利用的多元化部署，为盐田经济发展注入新活力。

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