公告日期：2025-04-25

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2025-019

鲁银投资集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：山东省济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 25 层

第二会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日

至2025 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度独立董事述职报告 √

4 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

5 关于公司 2024 年度财务决算的议案 √

6 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

7 关于公司 2025 年度融资规模的议案 √

8 关于公司 2025 年度预计提供担保额度的议案 √

9 关于公司 2024 年度关联交易执行情况和 2025 √

年度关联交易预计情况的议案

10 关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的 √

议案

11 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公 √

司审计中介机构的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十一届董事会第十八次会议、十一届监事会第九次会议审
议通过，内容详见上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：山东国惠投资控股集团有限公司、山东国惠基金管理有限公司－山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者……
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