公告日期：2025-04-25

鲁银投资集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（刘惠萍）

作为鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作细则》等相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立性和专业性，按时出席公司董事会、股东大会及董事会专门委员会，积极参与公司重大事项的审议决策，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

刘惠萍，女，1971 年出生，中国致公党党员，会计学专业
教授、博士，专业方向为财务管理、公司治理。历任山东经济学院工商管理系教师、会计学院财务管理教研室主任、山东财经大学会计学院财务系主任、学院教授委员会主任、MPAcc 中心主任助理，兼任中国自然辩证法研究会科技创新委员会理事、中国经济发展研究会理事、山东省会计学会会计教育专业委员会常务委员。现任山东财经大学会计学院副院长，获山东省会计法规、
制度、准则咨询专家荣誉称号，山东省会计学会理事，中国致公党山东财经大学基层委员会主委，致公党山东省委会经济工作委员会副主任，省政协特邀信息员，章丘区政协常委，济南市侨联特聘专家委员会委员，公司独立董事。

（二）独立性情况

本人通过独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。
二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司召开 11 次董事会，审议了 40 项议案，召开
2 次股东大会，审议了 14 项议案，本人均按时出席会议，并认真审议董事会提出的各项议案，对董事会审议的各项议案均投赞成票，没有对公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1.审计委员会。本人作为董事会审计委员会召集人，2024 年
度召集并参加审计委员会会议 4 次。会议审议通过《关于公司2023 年度财务会计报告的议案》等 8 项议案。

2.薪酬与考核委员会。2024 年度，薪酬与考核委员会组织召
开 2 次会议，本人均按时参加。会议审议通过《关于公司董事、
监事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放审核情况的议案》等 3项议案。

3.独立董事专门会议。2024 年度共召开 2 次独立董事专门会
议，本人均参加会议。会议审议通过《关于公司 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度关联交易预计情况的议案》等 2 项议案。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过出席股东大会、关注公司业绩说明会召开情况及上证 e 互动平台上中小股东的提问，及时了解公司中小股东的想法和关注事项，切实维护中小股东的合法权益。

（四）现场工作情况

报告期内，依据《上市公司独立董事管理办法》及监管部门相关规则，认真履行独立董事职责，积极开展现场工作，一是积极出席公司组织的各类现场会议，包括独立董事专门会议、董事会、股东大会及项目沟通会等，认真审议各项议案，积极参与讨论并发表独立意见，保障公司决策的科学性和合理性；二是深入鲁银新能源、菜央子盐场等多家企业进行现场调研，实地考察企业生产经营情况，与一线员工及管理层深入交流，了解业务发展动态，掌握公司发展第一手资料；三是积极参与济南新艺粉末冶金有限公司并购项目调研，通过实地考察、高管访谈及资料调阅
等形式，深入了解企业经营现状、行业内的地位及未来发展规划，提出存在问题及改进意见和建议，确保决策的科学性、准确性。
（五）参与年报编制工作情况

2024 年度，作为审计委员会召集人，报告期内，本人严格
按照证监会、上交所监管规定及《董事会审计委员会工作细则》要求，深度参与公司年报编制工作。在年报编制前期，组织召开沟通会，与年审会计师就审计计划、重点审计事项及时间安排进行充分沟通，确保审计工作的高效开展。在审计过程中，多次与年审会计师、财务部门沟通，重点关注财务报告的真实性、完整性和准确性，审阅公司财务报表，提出修改意见和建议，督促管理层及时整改发现的问题。审计委员会对年报编制过程及结果进行了全面审核，并向董事会提交了明确的审议意见，切实履行了监督与审核职责，保障了公司年报披露的合规性与透明度。

（六）公司对独立董事工作的支持情况

公司高度重视独立董事工作，全力支持独立董事履职。董事会秘书、董事会办公室人员积极协助独立董事工作，及时传达各类会议通知、整……
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