公告日期：2025-04-25

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-013

鲁银投资集团股份有限公司

关于公司 2024 年度关联交易执行情况和

2025 年度关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需提交股东大会审议：是。

日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易系为满足公司
经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司业务和 经营的独立性，不会对关联方形成重大依赖。日常关联交易均遵循 公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影 响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 23 日，公司十一届董事会第十八次会议审议通过了
《关于公司2024年度关联交易执行情况和2025年度关联交易预计情

况的议案》。审议上述关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、段修

国先生按规定予以回避，其他 5 名董事一致表决同意。上述关联交易
议案须提交公司股东大会审议。在股东大会进行表决时，关联股东应
回避表决。

公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司 2024
年度关联交易执行情况和 2025 年度关联交易预计情况的议案》，对上
述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事认为：公司 2024 年度

日常关联交易发生额未超出预计总金额。2025 年度预计日常关联交

易事项具有确实必要性，关联交易价格公平合理，决策程序合法规范，
不会影响公司的独立性，没有损害公司及非关联股东的利益，同意将
本次关联交易事项提交公司董事会审议。在董事会进行表决时，关联
董事应回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交 2024 年预 2024 年实 预计金额与实
易类型 关联方名称 计金额 际发生金额 际发生金额差
异较大的原因

山东建勘集团有限公司 20,000.00 11,007.86 交易未达预期

中海海洋（荣成）健康产业有限 20,000.00 2,680.05 交易未达预期
公司

中海海洋科技股份有限公司 -- 464.26 不适用

济南立鸿羊绒纺织有限公司 400.00 315.63 不适用

销售商 山东国惠民间资本管理有限公司 -- 3.77 不适用

品、提供 山东环城城建工程有限公司 -- 1.98 不适用

劳务 山东国惠小额贷款有限公司 -- 1.42 不适用

山东国泰大成科技有限公司 -- 1.18 不适用

山东弘德物业管理有限公司 -- 1.10 不适用

山东国泰实业有限公司 -- 0.59 不适用

山东惠新产业投资有限公司 -- 0.39 不适用

国泰租赁有限公司 -- 0.35 不适用

山东国惠基金管理有限公司 -- 0.34 不适用

山东国惠资产管理有限公司 -- 0.14 不适用

山东建勘集团有限公司 200.00 585.35 不适用

济南立……
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