公告日期：2025-11-13

鲁信创业投资集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二五年十一月二十一日

会议议程

会议时间：2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 14:30

会议地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室

一、由主持人宣布股东会开始及到会代表资格审查结果；
二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；

三、会议审议的议案：

《关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案》；

四、会议议案表决：

（1）股东及股东代理人填写表决票；

（2）填毕后依次投票。

五、会议统计检票：

律师、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果；
六、股东发言和提问；

七、宣读现场表决结果；

八、见证律师宣读现场法律意见书；

九、会议结束。

鲁信创业投资集团股份有限公司
2025 年 11 月 21 日
关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨
关联交易的议案

各位股东及股东代表：

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）拟与保利置业集团（上海）投资有限公司（以下简称“保利上海”）向上海隆奕投资管理有限公司（以下简称“上海隆奕”）提供同比例股东借款。相关情况汇报如下：

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司拟与保利上海同比例向上海隆奕提供借款，双方在借款条款上保持一致，包括但不限于金额、期限、利率等。本次上海隆奕总借款金额为 28,000 万元，由鲁信创投、保利上海分别提供
借款 14,000 万元，借款期限截至 2026 年 11 月 30 日，借款利率
为免息，按照资金需求分批借款，借款用途为补充流动资金。
（二）本次新增股东借款的原因

上海隆奕主要资产为保利绿地广场 J 楼，该楼自交付以来，
受到周边写字楼供给增多、租金下降、租户退租等多重影响，楼宇出租率较不理想。为保证上海隆奕正常运营，按时偿付银行贷款本息及支付日常运营费用，保障股东权益，避免造成股东更大
的损失，上海隆奕股东双方向其提供同比例股东借款。

（三）其他说明

公司本次为上海隆奕提供同比例借款主要为补充其流动资金，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

公司为上海隆奕提供借款构成向关联参股公司提供财务资助，至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次关联交易需提交公司股东会审议。

二、关联人介绍

（一） 被资助对象暨关联人关系介绍

上海隆奕为我公司关联参股公司，公司与保利上海分别持股50%。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，基于实质重于形式的原则认定公司为上海隆奕提供借款构成向关联参股公司提供财务资助。

（二） 被资助对象暨关联人基本情况

1.企业名称：上海隆奕投资管理有限公司

2.统一社会信用代码：91310000090028233F

3.成立时间：2014-01-06

4.注册地址：上海市杨浦区辽阳路 199 号 16 层 1605 室

5.法定代表人：张世磊

6.注册资本：6.5 亿元人民币

7.实收资本：5 亿元人民币

8.主要股东：鲁信创投与保利上海分别持股 50%。

9.经营范围：投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，财务咨询，市场营销策划，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁，停车场（库）经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

10.主要财务数据：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（编号 XYZH/2025JNAA1B0055），截至 2024 年末，上海隆奕资产总额 75,407.13 万元，负债总额 46,836.47 万元，净资产28,570.66 万元；2024 年度实现营业收入 554.35 万元，……
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