公告日期：2025-05-09

新余钢铁股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月

会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司董秘室负责。

二、出席本次大会的对象为股权登记日（2025 年 5 月 15 日）在册的
股东；现场登记时间为 2025 年 5 月 19 日。

三、出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

五、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处(董秘室)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

目 录

一、会议议程
二、会议议案

（一）新钢股份 2024 年度董事会工作报告

（二）新钢股份 2024 年度监事会工作报告

（三）独立董事 2024 年度述职报告

（四）新钢股份 2024 年度报告及摘要

（五）新钢股份 2024 年度内部控制评价报告

（六）新钢股份 2024 年财务决算报告

（七）新钢股份 2024 年度利润分配的议案

（八）关于聘任会计师事务所的议案

（九）关于计提资产减值准备及资产报废损失的议案

（十）2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况的议案
（十一）关于调整独立董事薪酬的议案

会议议程

一、会议时间

2025 年 5 月 20 日 下午 14 点 30 分

二、会议地点

江西省新余市渝水区冶金路 1 号新余钢铁股份有限公司会议室

三、主持人

公司董事长刘建荣先生

四、召开方式

现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议议程

（一）参会人员签到，股东或股东代表登记

（二）公司董事会秘书报告参加现场股东大会的人数，就会议有关事项进行说明。

（三）主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大会拟审议的议案如下：

序号 议案名称

1.00 新钢股份 2024 年度董事会工作报告

2.00 新钢股份 2024 年度监事会工作报告

3.00 独立董事 2024 年度述职报告

4.00 新钢股份 2024 年度报告及摘要

5.00 新钢股份 2024 年度内部控制评价报告

6.00 新钢股份 2024 年财务决算报告

7.00 新钢股份 2024 年度利润分配的议案

8.00 关于聘任会计师事务所的议案
9.00 关于计提资产减值准备及资产报废损失的议案
10.00 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况的议案
11.00 关于调整独立董事薪酬的议案

（四）股东及股东代表审议发言。

（五）投票表决，工作人员统计票数。

（六）主持人宣布表决结果。

（七）律师宣读法律意见书。

（八）主持人宣布本次股东大会结束。

议案一

新钢股份 2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》等规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、2024 年公司生产经营情况

2024 年是钢铁行业极具挑战的一年，钢铁行业运行呈现高产量、高成本、高出口，低价格、低需求、低效益“三高三低”局面，钢铁企业面临严峻形势，行业亏损面不断扩大。面对错综复杂的外部形势，公司始终坚持以“四化”……
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