公告日期：2025-04-22

新余钢铁股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（郜 学）

2024年度，本人担任新余钢铁股份有限公司第十届董事会独立董事期间，严格依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规范，以专业视角履行监督职责。履职期间本人充分运用冶金工业领域的专业积淀，在董事会决策过程中独立发声。通过参与重大关联交易审核、定期财报审议等专项工作，切实维护全体股东权益，特别关注中小投资者合法权益。现将本年度履职要项系统汇报如下：

一、基本情况

（一）个人简历

本人郜学，1979年11月出生，中共党员，正高级工程师，毕业于北京科技大学冶金工程专业。历任冶金工业规划研究院工程师，副处长，高级工程师；冶金工业规划研究院总设计师，处长，高级工程师；现任冶金工业规划研究院总设计师，副总工程师，正高级工程师；新余钢铁股份有限公司独立董事。曾牵头和参与国家和各省市钢铁行业重大政策制订，熟悉冶金行业产业政策、工艺流程、绿色发展，在钢铁企业冶炼技术，绿色发展方面具有丰富经验。

（二）独立性说明

从事的专业领域方面积累了丰富的经验，本人及亲属均不持有本公司股份，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响公司独立董事独立性的情况。

（三）其他情况

2025年2月，本人因工作原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事职务及相关专门委员会职务。辞职后，本人不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本人辞职报告将在公司选举产生新任独立董事后生效。期间，本人仍按照有关法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事职责。

二、2024年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会及董事会专门委员会情况
2024 年度，新钢股份共召开 5 次股东大会，7 次董事会
会议，本人作为公司独立董事均以现场或通讯方式亲自出席会议；2024 年度，本人作为公司独立董事，除担任董事会关联交易委员会主任委员外，还兼任审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会等四项专门委员会委员，召集和主持了 2 次董事会关联交易委员会，审议讨论了日常性关联交易等相关事项，并参加了 1 次战略委员会、2 次提名委员会、3 次薪酬与考核委员会、6 次审计委员会、2 次独立董事会议。具体参会情况如下：

1.出席董事会及股东大会情况

董事会会议 参加股东大

独立董事 应参会次数 亲自出席次数 委托出席 缺席 会次数

次数 次数

郜 学 7 7 0 0 5

2.出席专门委员会情况：

独立董事会议 提名委员会 薪酬与考核 审计委员会 关联交易 战略委员会
独立 委员会 委员会

董事 应参会 参会 应参会 参会 应参 参会 应参会 参会 应参 参会 应参 参会
次数 次数 次数 次数 会次 次数 次数 次数 会次 次数 会次 次数
数 数 数

郜 学 2 2 2 2 3 3 6 6 2 2 1 1

（二）其他履职情况

1.与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人亲自出席股东大会，与中小股东进行交

流；本人关注上证 e 互动等平台上股东的提问，了解公司股

东关注的事项，切实维护全体股东利益。

2. 现场工作及公司配合情况

报告期内，本人积极参加董事会、股东大会等相关会议……
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