公告日期：2025-04-22

新余钢铁股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

报告期内，新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股
份”或“公司”）董事会审计委员会严格遵循《上市公司治
理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及
《新钢股份董事会审计委员会工作细则》等规定，全体委员
恪尽职守、勤勉尽责，全面履行董事会赋予的各项职责。现
将董事会审计委员会2024年度履职情况报告如下。

一、审计委员会基本情况

公司第十届董事会审计委员会由孟祥云女士、郜学先生、
胡晓东女士、李宁先生、刘建荣先生等5名委员组成，其中
孟祥云女士、郜学先生、胡晓东女士为公司独立董事。主任
委员由具有丰富企业、财务管理经验的独立董事孟祥云女士
担任。

二、审计委员会2024年会议召开情况

报告期内,公司审计委员会共召开6次会议，全体委员均
亲自出席各次会议，并发表了意见。具体情况如下：

会议 会议主要内容

公司董事会审计委员会与负责公司财务报表及内部控制审计工作的中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师召开沟通会议，就 2023
第一次 年度年报审计工作进展、财务审计中关注的重要事项、内部控制外部审计情
况及内控缺陷整改等做进一步沟通，并讨论通过了中审众环 2023 年度审计
计划。

审议通过了公司 2023 年度审计报告、2023 年度内部控制评价报告、董事会
审计委员会对会计师事务 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
第二次 告、公司 2023 年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案和关于 2024
年度日常性关联交易的议案等十一项议案。与中审众环会计师事务所相关负
责人召开了年报和内控审计沟通会，就 2023 年度财务审计情况、关键审计
事项、财务报表主要指标和管理意见进行了沟通。

审议通过了新钢股份 2024 年第一季度报告。审计委员会委员审阅了 《新钢
第三次 股份 2024 年第一季度报告及正文》，同意该报告并将该报告提交公司第九
届董事会第十九次会议审议。

审议通过了新钢股份 2024 年半年度报告全文及摘要、关于计提资产减值准
备及资产处置的议案和关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案。
第四次 审计委员会认为新增 2024 年日常关联交易是因公司部分原料采购或接受劳
务模式发生变化，且关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公
正、公允的原则，符合相关法律法规和规范性文件的规定。同意将议案提交
董事会审议。

审议通过了新钢股份 2024 年第三季度报告。审议通过《新钢股份 2024 年第
第五次 三季度报告》，同意该报告并将该报告提交公司第十届董事会第二次会议审
议。

对 2024 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员
第六次 安排、审计重点等相关事项进行了沟通。公司董事会审计委员会成员听取了
中审众环关于公司年度审计计划、实施进度、重点关注领域及拟应对措施等
事项的汇报，并对审计工作提出建议。

三、审计委员会2024年度主要工作情况

（一）履行2023年报审计的监督职责

报告期内，审计委员会在2023年度报告审计工作中，严
格遵照《董事会审计委员会年报工作规程》的规定，认真履
行审计监督职责。在年审会计师进场前，审计委员会对公司
编制的财务会计报表进行了审议，并与年审会计师进行了无
管理层参与的独立沟通；在年审工作启动后，审计委员会通
过书面形式持续跟进审计进度，确保年报审计工作按时完成；当年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会对公司财务
报告进行了审阅并形成书面意见，最终同意将经年审会计师

正式审计的2023年度财务会计报表提交董事会审议。审计委员会确认，公司2023年度报告真实、完整地反映了报告期内的财务状况，准确呈现了2023年度的经营成果和现金流量情况。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业胜任能力进行了审慎评估，并对其2023年度财务报告审计及内部控制审计工作实施情况进行了监督评价。经评估，该所在为公司提供审计服务过程中，严格遵循《中国注册会计师审计……
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