公告日期：2025-11-25

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-032
山西通宝能源股份有限公司

2026 年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计尚须提交公司股东会审议。

● 本次日常关联交易预计不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易预计的基本情况

（一）日常关联交易预计履行的审议程序

公司于 2025 年 11 月 24 日召开十二届董事会四次会议，审议通
过了《2026 年度日常关联交易预案》，关联董事李鑫先生、崔立新先生回避表决，其他非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权一致同意并通过了该议案。本议案尚须提交公司股东会审议批准，关联股东回避表决。

公司独立董事召开十二届董事会独立董事专门会议二次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《2026 年度日常关联交易预案》并发表意见：认为公司 2026 年预计发生的日常关联交易为公司日常
经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展；关联交易定价政策和定价依据公平公允，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2026 年度日常关联交易情况预计

本年年初至本年 9 本次预计金
关联交 本次预计金额 交易主 月 30 日与关联人 额与上年实
易类别 关联人 （万元） 要内容 累计已发生的交易 际发生金额
金额（万元） 差异较大的
原因

晋能控股电力集

向关联 团有限公司燃料 160,000 煤炭 94,205.09

人购买 分公司

燃料 小计 160,000 / 94,205.09

晋能控股集团有 15,000 售电 7,853.63

向关联 限公司所属企业
人销售

商品 小计 15,000 / 7,853.63

晋能控股集团有 生产/服

向关联 限公司所属企业 2,500 务所需 1,198.22

人购买 商品等

商品 小计 2,500 / 1,198.22

平定德运昌物流 10,000 运费 4,910.11

有限公司

寿阳县运通源物 4,000 运费 3,687.44

流配送有限公司

接受关

联人提 晋能控股集团有 2,500 运费 1,114.01

供的劳 限公司所属企业

务 晋能控股集团有 运维/物

限公司所属企业 3,500 业等服 1,615.24

务类

小计 20,000 / 11,326.80

其他 晋能电力集团售 14,500 资产 9,756.56

电有限公司 承租

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。