公告日期：2025-04-25

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-003
山西通宝能源股份有限公司

十一届董事会十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十六次会议于 2025 年4 月 23 日在公司会议厅召开。会议采用现场和视频相结合方式，独
立董事孙水泉因公务以视频方式参会。会议通知已于 2025 年 4 月 13
日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 6 名，实到 6 名。本次会议由李鑫董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1.审议通过公司《2024年度董事会工作报告》

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过公司《2024年度总经理工作报告》

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
3.审议通过公司《2024年度独立董事述职报告》

按照《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司独立董事分别向本次会议提交了《2024 年度独立董事述职报告》，对其履行职责的情况进行说明。独立董事年度述职报告将提交年度股东大会审议。
表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的公司三名独立董事《2024 年度独立董事述职报告》。

4.审议通过公司《2024 年年度报告及摘要》

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要，2024年年度报告摘要刊登在同日的上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报。

5.审议通过公司《2024 年度财务决算报告》

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过公司《2025年第一季度报告》

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

7.审议通过公司《2024 年度利润分配方案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归

属于上市公司股东的净利润为 51,267.21 万元，截至 2024 年 12 月
31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 131,635.80 万元。为保障公司生产经营以及转型发展资金需求，2024 年度公司未分配利润不分红不转增。留存未分配利润主要用于公司新设清洁能源项目子公司开展风力发电、光伏发电项目的建设资本金及参股公司注资，确保各公司项目能够顺利推进，同时加强电力现货交易市场波动的应对能力，推进电网建设改造，提高安全性能，保障转型发展资金及日常生产经营需求。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（2025-005）。
8.审议通过公司《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《关于山西通宝能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

9.审议通过公司《2024 年度内部控制评价报告》

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披……
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