公告日期：2025-04-25

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-007
山西通宝能源股份有限公司

2025 年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计尚须提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易预计不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易预计的基本情况

（一）日常关联交易预计履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 23 日召开十一届董事会十六次会议，审议通
过了《2025 年度日常关联交易预案》，关联董事李鑫先生、崔立新先生回避表决，其他非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权一致同意并通过了该议案。本议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东回避表决。

公司独立董事召开十一届董事会独立董事专门会议二次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《2025 年度日常关联交易预案》并发表意见：认为公司 2025 年预计发生的日常关联交易为公司日常

经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展；关联交易定价

政策和定价依据公平公允，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公

司及非关联方股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议同意将该议案提交公司董事会审议。

公司监事会对公司 2025 年度日常关联交易进行审议，认为公司

2025 年度日常关联交易预计公开、公平、合理，是公司正常生产经

营所需；交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合

有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易 2024 年度预计 2024 年度实际 预计金额与实际

类别 关联人 金额（万元） 发生金额 发生金额差异较

（万元） 大的原因

向关联人购 晋能控股电力集团有 166,495 155,582.43 电量减少等

买燃料 限公司燃料分公司

向关联人销 晋能控股集团有限公 22,000 10,750.83 关联供电客户及

售商品 司所属企业 用电量变化等

晋能快成物流科技有 19,560 17,812.79

接受关联人 限公司

提供的劳务

晋能控股电力集团有 1,800 2,309.83

限公司所属企业

晋能电力集团售电有 14,565 13,648.19

限公司

其他

晋能控股电力集团有 1,013 978.32

限公司所属企业

合计 225,433 201,082.39

（三）2025 年度日常关联交易情况预计

本年年初 本次预
占同……
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