公告日期：2025-04-30

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编 号 ：
2025-007

四川水井坊股份有限公司

第十一届监事会2025 年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年4 月29 日在公司会议
室以现场结合通讯表决方式召开了第十一届监事会2025 年第一次会议。会议通知于2025 年4 月18 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效。会议由监事会主席Mark Crennan 先生主持，经与会监事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、 审议通过了公司《监事会2024 年度工作报告》

本议案表决情况：3票同意、0票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过了公司《2024 年度财务决算报告》

本议案表决情况：3票同意、0票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过了公司《2024 年度利润分配或资本公积转增股本预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024 年度年末未分配利润情况如下：

单位：元

项目 合并报表（归属于母公司） 母公司报表

本报告期实现净利润 1,341,028,977.40 677,895,502.60

减：提取法定盈余公积

减：分配2023 年现金股利 444,466,372.17 444,466,372.17

加：年初未分配利润 3,216,389,765.39 2,701,940,946.44

本期可供分配利润 4,112,952,370.62 2,935,370,076.87

公司2024 年度分配预案：公司拟向全体股东每10 股派发现金股利9.70 元（含
税），截至2025 年4 月29 日，公司总股本487,503,198 股，扣除公司目前回购专户的股份 2,862,400 股,以 484,640,798 股为基数计算合计拟派发现金红利470,101,574.06 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。公司2024 年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发生变动的，拟以每10 股派发现金股利的金额不变，相应调整分配总额。

本议案表决情况：3票同意、0票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。

四、 审议通过了公司《2024 年年度报告》及其摘要

经监事会对董事会编制的《2024 年年度报告》及其摘要进行谨慎审核，监事会认为：

（一）公司2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

（二）公司2024 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024 年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与2024 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决情况：3票同意、0票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊2024 年年度报告》《水井坊2024 年年度报告摘要》。

五、 审议通过了公司《2024 年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《公开发行证券的公司信息披露编……
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