公告日期：2025-04-30

四川水井坊股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行了独立董事职务，现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李欣：北京大学法学院法学硕士，美国伊利诺大学香槟分校法学院法学硕士，美国纽约州注册律师。历任中国北方工业公司法律处副处长、美国联合技术公司律师、美国强生公司亚太区副总裁。现任 CBC Capital 董事总经理、四川水井坊股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

本人对照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，对个人2024 年度独立性情况进行了自查并报告公司董事会。本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席公司董事会、股东大会情况

2024 年度，本人投入足够的时间履行职责，累计出席公司董事会 14 次，股
东大会 4 次，不存在缺席或者委托出席情况。在深入了解情况的基础上，本人对会议审议事项，经审慎考虑后均投了赞成票，未投反对票和弃权票。

2024 年度本人出席董事会和股东大会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

本年应参 亲自出席 以通讯方 委托出席 应出席股 实际出席
缺席次数

加董事会 次数 式出席次 次数 东大会次 股东大会

次数 数 数 次数

14 14 14 0 0 4 4

2、出席董事会专业委员会及独立董事专门会议情况

2024 年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，积极参与并全部出席报告期内召开的对应专业委员会会议。在参加专业委员会期间，本人充分运用专业优势和实务经验，对重点关注事项深入问询，提出建议，保证对公司的持续有效监督。

2024 年度本人出席专业委员会的情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

应出席次 实际出席 应出席次 实际出席 应出席次 实际出席

数 次数 数 次数 数 次数

7 7 8 8 5 5

此外，根据实际工作需要，公司 2024 年内召开独立董事专门会议 1 次，本
人出席参会并独立、审慎、客观地行使表决权。报告期内，公司运作规范，治理有序，未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（二）与内部审计机构及审计师沟通情况

在公司 2023 年财务报告及内控审计期间，本人与其他独立董事共同与普华永道保持紧密沟通，累计召开六次会议，听取其审计计划、审阅公司财务报告及内控评价报告，重点审查“关键审计事项”，切实履行监督职责。

根据相关规定及普华永道中天相关事项和公司业务需求，公司拟变更会计师事务所。作为审计委员会委员，本人积极参与该事项，针对事务所评分标准等提出专业意见，并参与新任事务所的沟通协调，确保审计工作顺利推进。

此外，在与内审部门沟通时，本人从法律专业角度出发认真审阅其提交的内审工作报告，对潜在风险点给予专业意见，并提出优化建议。同时督促内审部门严格执行内控审计计划，保障公司内控体系高效、合规运行。

（三）与中小股东的沟通交流情况

2024 年，本人恪尽职守，积极履行独立董事职责。一方面，本人积极参加股东大会，与中小股东交流，充分听取其意见和诉求，确保沟通渠道畅通无阻；另一方面，在日常工作中，本人通过多种渠道深入了解中小股东关心的产品动销、
消费税改革等事项，并及时将相关意见和建议通过电话、会议等形式反馈给公司管理层。在决策过程中，本人始终注重维护公司及全体股东利益……
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