公告日期：2025-04-30

2024 年度独立董事述职报告

本人作为四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行了独立董事的职务，现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张鹏：对外经济贸易大学国际贸易学士，美国达特茅斯塔克商学院工商管理硕士。历任商务部亚洲司副处级干部、江南基金管理有限公司总监、上海鹏爽投资管理咨询事务所法定代表人、潍柴西港新能源动力有限公司董事、河南省鹏尔信息咨询中心法定代表人。现任美国笛卡尔投资管理有限公司上海代表处首席代表、瓦勒汽车热管理系统（安徽）有限公司法定代表人、上海欣闻投资管理有限公司法定代表人、上海杉识荟投资管理中心（有限合伙）法定代表人、上海碗二企业管理中心（有限合伙）合伙人、深圳市车镇贰号投资合伙企业（有限合伙）合伙人、盘古大陆数据科技（上海）有限公司法定代表人、四川水井坊股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

本人对照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，对个人2024 年度独立性情况进行了自查并报告公司董事会。本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席公司董事会、股东大会情况

2024 年度，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履责，累计出席公司董事会 14 次，股东大会 4 次，未发生过缺席或委托出席的现象。在深入了解
会议材料的基础上，本人经审慎考虑后对会议审议事项均投了赞成票，未投反对票和弃权票。

2024 年度本人出席董事会和股东大会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

本年应参 以通讯方 应出席股 实际出席
亲自出席 委托出席

加董事会 式出席次 缺席次数 东大会次 股东大会
次数 次数

次数 数 数 次数

14 14 13 0 0 4 4

2、出席董事会专业委员会及独立董事专门会议情况

2024 年度，本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，全勤出席报告期内召开的对应专业委员会会议。在参加专业委员会期间，本人充分发挥自身工商管理、投资管理等方面专业知识和实践经验，对公司投资、战略规划等方面工作建言献策，为公司决策提供有力支持，切实履行监督职责。

2024 年度本人出席专业委员会的情况如下：

提名委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会

应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出席 应出席 实际出

次数 席次数 次数 席次数 次数 次数 次数 席次数

5 5 1 1 8 8 7 7

此外，根据实际工作需要，公司 2024 年内召开独立董事专门会议 1 次，本
人出席参会并独立、审慎、客观地行使表决权。报告期内，公司运作规范，治理有序，未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（二）与内部审计机构及审计师沟通情况

在公司 2023 年年度财务报告及内部控制审计过程中，本人与其他独立董事一同与普华永道会计师事务所保持密切沟通，累计召开六次会议，分别听取了会计师事务所关于 2023 年年度财务报告的审计计划、审阅了公司财务会计报告、内部控制评价报告及内部控制审计报告。针对审计报告中的“关键审计事项”，本人从专业视角逐项审查，并对公司重大投资项目进行重点关注，确保审计结论的客观性与准确性，切实履行独立董事的监督职责。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，鉴于有关普华永道中天相关事项，结合市场信息与公司业务状况及对未来审计服务的需求，公司拟变更会计师事务所。作为审计委员会委员，本人充分参与更换会计师……
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