公告日期：2025-04-30

四川水井坊股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事（2024
年 2 月 27 日离任），在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行了独立董事的职务，现将本人在 2024 年度任职期内的履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

马永强：会计学博士、博士后，教授、博士生导师，深圳证券交易所博士后，中国人民大学博士后，哥伦比亚大学高级访问学者，深圳证券交易所博士后指导专家，国务院学位委员会工商管理学科评议组专家。历任四川中光防雷科技股份有限公司独立董事、四川广安爱众股份有限公司独立董事、哈尔滨银行股份有限公司独立董事、四川发展龙蟒股份有限公司独立董事、东方电气股份有限公司独立董事、西南财经大学会计学院院长、四川水井坊股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

本人对照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，对个人2024 年度任职期内独立性情况进行了自查并报告公司董事会。本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席公司董事会、股东大会情况

2024 年度，本人在任职期内累计出席公司董事会 3 次，不存在缺席或者委
托出席情况，期间，公司未召开股东大会。在深入了解情况的基础上，本人对会议审议事项，经审慎考虑后均投了赞成票，未投反对票和弃权票。

2024 年度本人出席董事会和股东大会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

本年应参 以通讯方 应出席股 实际出席
亲自出席 委托出席

加董事会 式出席次 缺席次数 东大会次 股东大会
次数 次数

次数 数 数 次数

3 3 3 0 0 0 0

2、出席董事会专业委员会及独立董事专门会议情况

2024 年 1 月 1 日至 2 月 26 日期间，本人作为审计委员会主任委员、薪酬与
考核委员会委员、提名委员会委员，积极参与并全部出席任职期内召开的对应专业委员会会议。在参加专业委员会期间，本人充分运用专业优势和实务经验，对重点关注事项深入问询，提出建议，保证对公司的持续有效监督。

2024 年度本人出席专业委员会的情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

应出席次 实际出席 应出席次 实际出席 应出席次 实际出席

数 次数 数 次数 数 次数

2 2 0 0 1 1

本人 2024 年度任职期内公司未召开过独立董事专门会议，公司运作规范，治理有序，未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（二）与内部审计机构及审计师沟通情况

2024 年，在本人担任审计委员会主任委员期间，积极履行职责，组织审计委员会与普华永道会计师事务所开展了 1 次沟通会议。会议围绕 2023 年财务及内部控制审计的时间规划、难点障碍等关键问题展开了深入研讨。通过这些沟通与研讨，强化了审计委员会对审计工作的监督与指导。同时，主动与内审部门交流，督促其严格落实审计计划，跟进内控执行情况，确保公司内部控制体系有效运行。

（三）与中小股东的沟通交流情况

2024 年任职期内，本人恪尽职守，积极履行独立董事职责。在日常工作中，本人通过多种渠道深入了解中小股东关切事项，并及时将相关意见和建议通过电话、会议等形式反馈给公司管理层。在决策过程中，本人始终注重维护公司及全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益。本人提出的意见和建议均得到公司
高度重视并积极采纳，切实保障了中小股东的利益。

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