公告日期：2025-05-10

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-020
新疆友好（集团）股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十 五次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，定于2025 年5月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。 公司于2025年4月25日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网 站(http://www.sse.com.cn)发布了《公司关于召开2024年年度股东大会的通 知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要 求，现将有关事项提示公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：公司第十届董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 11 点 00 分

召开地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司七楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 议案名称 投票股东类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 公司 2024 年度财务决算报告 √

4 公司 2024 年度利润分配预案 √

5 公司 2024 年年度报告及摘要 √

6 公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √

7 关于公司申请银行授信贷款额度的议案 √

8 公司关于拟与大商集团有限公司续签日常关联交易框架协议的议案 √

9 公司关于拟与大商股份有限公司续签日常关联交易框架协议的议案 √

10 关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日 √

常关联交易的议案

11 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 √

12 关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案 √

除上述议案外，会议将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间……
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