公告日期：2025-04-25

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-013
新疆友好（集团）股份有限公司

关于拟与大商股份有限公司续签日常关联交易框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本公告中“新疆友好（集团）股份有限公司”简称为“公司”或“本公司”,“大商股份有限公司”简称为“大商股份”，《大商股份有限公司与新疆友好（集团）股份有限公司关联交易框架协议》简称为“《关联交易框架协议》”。

●本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避对该议案的表决。

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与大商股份《关联交易框架协议》及其项下所述之关联交易属于本公司日常及一般业务过程中签订的协议和发生的交易，相关协议按一般商业条款和市场原则签署，并具有非排他性，遵循了公平、公正、公开的原则，有助于规范双方日常业务往来，不存在损害公司及公司股东特别是中、小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等协议及其项下的交易对关联方形成依赖。

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《公
司关于拟与大商股份有限公司续签日常关联交易框架协议的议案》，公司与大商股份就相互之间提供产品或服务的日常关联交易续签《关联交易框架协议》，对公司及下属企业（包括全资及各级控股子公司）与大商股份及其下属企业（包括其全资及各级控股子公司）之间可能发生的日常关联交易确定交易条件和公允的定价原则。框架协议有效期为三年。关联董事李宏胜先生、吕伟顺先生、范铁夫先生和姜金双先生回避对本次关联交易的表决，表决结果：表决票 5 票，其中赞
成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避对该议案的表决。

（二）公司独立董事审核意见

公司独立董事已于会前召开专门会议，对该议案及相关资料进行审阅，认为公司与关联方大商股份签订日常关联交易框架协议符合公司实际经营需要，关联交易的内容及定价原则合理，符合公平、公正和公开的原则，交易不会影响公司的独立性，同意将该议案提交公司第十届董事会第十五次会议审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：大商股份有限公司

成立日期：1992 年 12 月 10 日

法定代表人：陈德力

注册资本：31,305 万元

注册地址：辽宁省大连市中山区青三街一号

公司类型：股份有限公司

统一社会信用代码：91210200241268278D

经营范围：国内一般贸易；保健食品销售（限分公司经营）；食品现场加工；食品、副食品、劳保用品、商业物资经销（专项商品按规定）；书刊音像制品、金银饰品、中西药、粮油零售；金饰品、服装裁剪加工；农副产品收购；仓储；电子计算机技术服务；经销本系统商品技术的进出口业务；木屑收购加工；出租柜台；展览策划；互联网上网服务；移动电话机销售；婚庆礼仪服务；房屋出租、场地出租、物业管理；电子游戏、餐饮、广告业务经营（限分公司经营）；国际民用航空旅客和货物运输销售代理（含港、澳、台航线；危险品除外）；普通货运（限分公司经营）；因特网信息服务业务（凭许可证经营）；废旧家电回收与销售（涉及行政许可凭许可证经营）；乳制品（含婴幼儿配方乳粉,限分公司经营）；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；批发预包装食品、酒类商品；教育信息咨询；停车场管理服务；家用电器安装、维修、清洗服务（上门服务）；机电设备安装及现场维修；家政服务；保洁服务；家用电器销售、电子产品销售、互联网零售、信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
持有大商股份 5%以上股份的股东情况（截至 2024 年 9 月 30 日）：

股东名称 期末持股数量（股） 持股比例（%）

大商集团有限公司 95,333,338 30.45

大连国商资产经营管理有限公司 27,514,720 ……
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