公告日期：2025-04-25

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-014
新疆友好（集团）股份有限公司

关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度
日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本公告中“新疆友好（集团）股份有限公司”简称为“公司”或“本公司”,“大商集团有限公司”简称为“大商集团”，“大商股份有限公司”简称为“大商股份”，《大商集团有限公司与新疆友好（集团）股份有限公司关联交易框架协议》和《大商股份有限公司与新疆友好（集团）股份有限公司关联交易框架协议》统称为“《关联交易框架协议》”。

●本事项已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：本公司与关联方大商集团、大商股份的关联交易属于公司日常经营过程中发生的交易，该关联交易对公司经营业绩、持续经营能力及资产状况没有不利影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖，符合公司及公司全体股东的共同利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、日常关联交易审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》，公司对与关联方大商集团、大商股份分别签订的《关联交易框架协议》项下所述的 2024 年度日常关联交易的执行情况予以确认，并对 2025 年度与大商集团、大商股份的日常关联交易事项进行预计。公司关联董事李宏胜先生、吕伟顺先生、范铁夫先生和姜金双先生回避对本次关联交易的表决，表决结果：表决票
5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本次关联交易事项尚需提交
公司股东大会审议。

2、公司独立董事审核意见

公司独立董事已于会前召开专门会议，对该议案及相关资料进行审阅，认为该日常关联交易事项符合公司实际经营需要，属合理、合法的经济行为，涉及材料详实完备，交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此对关联方形成依赖，同意将该议案提交公司第十届董事会第十五次会议审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

1、2024 年日常关联交易的预计情况

公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，公司对与关联方大商集团、大商股份 2024 年度的日常关联交易事项进行了预计。

2、2024 年日常关联交易的执行情况

2024 年度公司与大商集团及其下属企业（包括其全资及控股子公司）、大商股份及其下属企业（包括其全资及控股子公司）日常关联交易的执行情况如下表所示：

关联交易 关联人 关联交易内容 2024 年预计 2024 年实际发
类别 金额（万元） 生金额（万元）

大商集团有限公司 水产、蔬果等 50.00 24.70

大商集团大连大菜市果品有限公司 水果 50.84

大商茶业有限公司 茶叶 20.00 22.97

贝莱德（大连）啤酒有限公司 啤酒 50.00 20.58

购买商品 哈恩橄榄油（大连）进口商贸有限公司 橄榄油 15.00 19.36

上海红上商贸有限公司 水果 10.21

大商股份有限公司 红酒、咖啡等 845.00 ……
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