公告日期：2025-11-01

证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2025-105
山东新潮能源股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 31 日

(二)股东大会召开的地点：山东省烟台市牟平区滨海东路 766 号 16 号楼 2 层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 670

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,589,337,671

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 62.1321

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理张钧昱先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山东新潮能源股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席2人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高管及见证律师列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会并进一步修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 3,585,429,999 99.8911 3,504,560 0.0976 403,112 0.0113

2.01议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 3,585,010,011 99.8794 4,032,060 0.1123 295,600 0.0083
2.02议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 3,585,006,611 99.8793 4,032,060 0.1123 299,000 0.0084

2.03议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 3,585,048,311 99.8804 3,990,060 0.1111 299,300 0.0085

2.04议案名称：《对外担保制度》

审议结果：通过
表决情况：……
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