公告日期：2025-10-16

证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2025-100

山东新潮能源股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年10月31日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日 15 点 00 分

召开地点：山东省烟台市牟平区滨海东路 766 号 16 号楼 2 层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 31 日

至2025 年 10 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会并进一步修订<公司章程>的议 √

案》

2.00 《关于进一步修订<股东大会议事规则>等制度的 √

议案》

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《独立董事工作制度》 √

2.04 《对外担保制度》 √

2.05 《关联交易管理办法》 √

2.06 《募集资金使用管理办法》 √

3 《关于董事津贴的议案》 √

4 《关于监事津贴的议案》 √

5 《关于变更公司住所的议案》 √

6 《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上第 1、2、3、5、6 项议案已经第十三届董事会第五次会议审议通过；第
4 项议案因关联监事回避后无法形成有效决议，因此直接提交 2025 年第四次
临时股东大会进行审议。相关公告已于同日在《上海证券报》《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：第 1 项、第 2.01、2.02 项、第 5 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项、第 3 项、第 4 项、第 6 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投……
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