公告日期：2025-04-22

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮
山东新潮能源股份有限公司董事会
关于

浙江金帝石油勘探开发有限公司

要约收购事宜

致全体股东的报告书

上市公司名称：山东新潮能源股份有限公司

注册地址：山东省烟台市牟平区通海路 308 号

办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 10 层

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：ST 新潮

股票代码：600777

董事会报告书签署日期：二〇二五年四月

有关各方及联系方式

上市公司名称：山东新潮能源股份有限公司
注册地址：山东省烟台市牟平区通海路 308 号

办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 10 层

联系人：丁思茗
联系电话：010-87934800
收购人名称：浙江金帝石油勘探开发有限公司

注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区启迪路 188 号 1 幢 1001 室
办公地址：浙江省杭州市萧山区启迪路 188 号宜合大厦 A 座
联系电话：0571-82657877
收购人一致行动人：杭州金帝商业管理有限公司
注册地址：浙江省杭州市萧山区新塘街道南环路 1288-3 号 2 层
办公地址：浙江省杭州市萧山区启迪路 188 号宜合大厦 A 座
联系电话：0571-82657877
收购人一致行动人：金帝联合控股集团有限公司
注册地址：浙江省杭州市萧山区高新科技广场 1 幢 4 层
办公地址：浙江省杭州市萧山区启迪路 188 号宜合大厦 A 座
联系电话：0571-82657877
独立财务顾问名称：太平洋证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼
办公地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业中心 D 座三单元
联系人：张兴林 李国亮
联系电话：010-88321818

董事会声明

一、本公司全体董事确信本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

二、本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益客观审慎做出的。

三、本公司全体董事没有任何与本次收购相关的利益冲突。

目录

有关各方及联系方式...... 1

董事会声明...... 2

目录...... 3

释义...... 4

第一节 序言...... 5

第二节 公司基本情况...... 6

一、公司概况...... 6

二、公司股本情况...... 9

三、前次募集资金的使用情况......10

第三节 利益冲突......12
一、本公司及其董事、监事、高级管理人员与收购人及其一致行动人存在的关联关系.....12
二、本公司董事、监事、高级管理人员在公告本次要约收购报告书摘要之前 12 个月内直接
持有或通过第三人持有收购人及其一致行动人股份的情况、持有股份的数量及最近六个月的交
易情况......12
三、本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在收购人及其关联企业任职情况.....12

四、本公司及其董事、监事、高级管理人员与本次要约收购相关的利益冲突......12
五、本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在要约收购报告书摘要公告之日持有
本公司股份的情况及其在要约收购报告书摘要公告前六个月的交易情况......12

六、董事会对其他情况的说明......13

第四节 董事会建议或声明......14

一、董事会对本次要约收购的调查情况 ......14

二、董事会建议......22

三、独立财务顾问建议......23

第五节 重大合同和交易事项......26
一、在本次收购发生前 24 个月内，公司及关联方订立对公司收购产生重大影响的重大合同

......26
二、在本次收购发生前 24 个月内，公司及关联方进行的对公司收购产生重大影响的资产重

组或者其他重大资产处置、投资等行为 ......26
三、在本次收购发生前 24 个月内，第三方对公司的股份以要约或者其他方式收购的情形，

公司对其他公司的股份进行收购的情形 ......……
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