公告日期：2025-04-22

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-031
山东新潮能源股份有限公司

关于浙江金帝石油勘探开发有限公司要约收购
公司股份的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、本次公告为浙江金帝石油勘探开发有限公司（以下简称“金帝石油”或“收购人”）要约收购山东新潮能源股份有限公司（以下简称“上市公司”、“ST 新潮”或“公司”）股份的第二次提示性公告。

2、预受要约申报代码：706096

3、要约收购价格：3.10 元/股

4、要约收购有效期：2025 年 4 月 8 日至 2025 年 5 月 7 日

在要约收购期限届满前 3 个交易日内，预受股东不得撤回其对要约的接受。
公司于 2025 年 4 月 3 日披露了《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告
书》（以下简称“《要约收购报告书》”），金帝石油向除收购人及其一致行动人以外 ST 新潮全体股东的无限售条件流通股发出部分要约，要约收购股份数量为1,360,099,165 股，占上市公司总股本的 20.00%，要约收购的价格为 3.10 元/股。公司现就本次要约收购的有关事项做如下提示：

一、《要约收购报告书》的主要内容

（一）被收购公司的基本情况

被收购公司名称 山东新潮能源股份有限公司

股票上市地点 上海证券交易所

股票简称 ST新潮

股票代码 600777.SH

收购股份的种类 无限售条件流通股

预定收购的股份数量 1,360,099,165

占被收购公司总股本的比例 20.00%

支付方式 现金

要约价格 3.10元/股

要约收购有效期 2025年4月8日至2025年5月7日

（二）要约收购的目的

基于金帝联合控股集团有限公司产业发展战略以及对上市公司价值及其未来发展前景的认同，收购人拟通过本次要约收购提升对上市公司的持股比例，以增强上市公司股权结构稳定性并取得上市公司控制权。本次要约类型为主动要约，并非履行法定收购义务，且不以终止上市公司上市地位为目的，本次要约收购后上市公司的股权分布将仍然符合上海证券交易所规定的上市条件。

（三）要约收购资金的有关情况

根据本次要约收购安排，本次要约收购所需最高资金总额为4,216,307,411.50元，其中银行贷款融资金额不超过 25 亿，剩余为自有资金。截至《要约收购报告书》签署日，本次要约收购资金均已到位。

（四）要约的有效期限

本次要约收购期限共计 30 个自然日，期限自 2025 年 4 月 8 日起至 2025 年
5 月 7 日止。本次要约期限内最后三个交易日，即 2025 年 4 月 30 日、2025 年 5
月 6 日和 2025 年 5 月 7 日，预受股东不得撤回其对要约的接受。

在 要 约 收 购 期 间 内 ， 投 资 者 可 以 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。

二、受要约人预受要约的方式和程序

1、申报代码：706096

2、申报价格：3.10 元/股

3、申报数量限制

股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量，超出部分无效。被质押、司法冻结或存在其他权利限制情形的部分不得申报预受要约。

4、申请预受要约

股东申请预受要约的，应当在要约收购期限内每个交易日的交易时间内，通过……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。