公告日期：2025-11-13

南京熊猫电子股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
2025 年第一次 A 股类别股东会
2025 年第一次 H 股类别股东会

会

议

资

料

2025 年 11 月

会议资料目录

会议资料目录...... 2
2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会、2025 年第一次 H 股类别股

东会会议须知...... 3
2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会、2025 年第一次 H 股类别股

东会表决说明...... 5
2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会、2025 年第一次 H 股类别股

东会会议议程...... 7
2025 年第二次临时股东大会会议议案........……….9议案一：审议批准《关于修改<公司章程>部分条款》的议案，授权公司管理层处理修改《公
司章程》部分条款的具体事宜......10
议案二：审议批准《关于修改<公司股东会议事规则>》的议案.........………125
议案三：审议批准《关于修改<公司董事会议事规则>》的议案........…...……..151议案四：审议批准《关于取消公司监事会并废止<公司监事会议事规则>》的议案…...…....161
2025 年第一次 A 股类别股东会会议议案.........……...162
2025 年第一次 H 股类别股东会会议议案..................165

南京熊猫电子股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东
会、2025 年第一次 H 股类别股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“南京熊猫”或“公司”或“本公司”）2025 年第二次临时股东大会、2025 年
第一次 A 股类别股东会、2025 年第一次 H 股类别股东会（以下统称“股东大会”）
顺利进行，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的会计师和律师、公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

四、股东大会由董事会召集，并由董事长担任会议主席。董事长因故不能出席会议的，由副董事长召集会议并担任会议主席；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。公司董事会秘书办公室具体负责股东大会的会务事宜。

五、现场会议登记时间为：2025 年 12 月 4 日 14:00-14:30。为及时、准确地
统计出席股东大会的股东人数及所持有表决权的股份数量，出席股东大会的股东请务必准时到达会场，并按照股东大会通知中载明的会议登记办法办理登记手续。会议主席宣布现场出席股东大会的股东及所持有表决权的股份数量之前，会议登记结束。

六、会议有股东发言、交流安排，要求发言、交流的股东请在会议登记后向
公司董事会秘书办公室工作人员报名。股东发言时，应首先报告股东姓名（或名称）及持股数，股东发言应围绕股东大会所审议的议案。会议主席可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

七、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间
及操作程序等事项可参照公司于 2025 年 11 月 13 日刊载于上海证券交易所网站
的《南京熊猫关于召开 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股
东会、2025 年第一次 H 股类别股东会的通知》。

八、股东大会对提案进行表决时，由律师、会计师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。

九、请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

南京熊猫电子股份有限公司董事会
2025 年 11 月

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。