公告日期：2025-11-13

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2025-031

南京熊猫电子股份有限公司

关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本议案已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
调整 2025 年度日常关联交易预计额度对上市公司的影响：调整预计额度所涉及的关联交易，有利于公司生产和经营的稳定，遵循公平、公允的原则，按照相关规定履行了审批程序，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情况。本次调整日常关联交易预计额度的金额，乃依据业务发展及实际经营情况，调整后的预计额度符合公司业务发展的实际情况。该项日常关联交易将于日常业务过程中按正常商业条款进行，未影响公司的独立性，公司主要业务不存在较大依赖关联人的情况。

一、日常关联交易基本情况

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28 日召开
第十一届董事会临时会议，审议通过了《2025 年度日常关联交易》的议案，同意公司及相关子公司 2025 年度日常关联交易额度预计，其中包括向南京爱立信熊猫通信有限公司（以下简称“ENC”）销售物资、零部件及提供分包服务，年
度金额不超过人民币 600 万元（含本数）。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 1
日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《南京熊猫2025 年度日常关联交易公告》（公告编号：临 2025-005）。

2025年1-9月，公司及所属子公司与ENC的关联交易发生额为人民币549.39万元。依据业务发展及实际经营情况，公司拟调整公司与 ENC2025 年度日常关联交易预计额度的金额至人民币 1,000 万元（含本数）。

（一）调整日常关联交易预计额度履行的审议程序

1、公司于 2025 年 11 月 12 日召开第十一届董事会临时会议，审议通过了《关
于调整 2025 年度日常关联交易预计额度》的议案，同意将公司与 ENC2025 年度
日常关联交易预计额度的金额调整至人民币 1,000 万元（含本数）。表决结果：
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司执行董事、总经理胡回春先生在与 ENC
的关联交易中作为关联董事而放弃表决权利。除上述情形外，公司并无任何董事在上述关联交易中享有重大利益。董事会及全体非关联董事同意本次调整 2025年度日常关联交易预计额度。本次调整关联交易预计额度，无需提交股东大会审议。

2、在董事会书面审核前，公司提供了关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度相关事项的资料，并进行了必要的沟通，获得了独立董事的事前认可。独立非执行董事戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生召开专门会议，同意本次调整关联交易预计额度的事项并发表独立意见。

3、董事会审核委员会对本次调整关联交易预计额度的事项发表了同意的意见，同意提交董事会审议。

（二）日常关联交易预计额度调整情况

单位：万元

调整前2025 2025年 本次拟 调整后2025 占同类

关联交 关联交 年度日常关 1-9月实 调整增 年度日常关 业务比 调整原
易类别 易对方 联交易预计 际发生 加金额 联交易预计 因

额度金额 额 额度金额 例（%）

向 关 联 南京爱 业 务 发
人 销 售 立信熊 展 及 实
物资、零 猫通信 际 经 营
部 件 及 600 549.39 400 1,000 0.25

提 供 分 有限公 情 况 发
包服务 司 ……
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