公告日期：2025-11-08

南京熊猫董事会战略与可持续发展委员会议事规则

南京熊猫电子股份有限公司

董事会战略与可持续发展委员会议事规则

（2025 年 11 月修订）

第一章 总则

第一条 为适应南京熊猫电子股份有限公司（“公司”或“本公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司上市地证券交易所有关证券或股票上市规则（统称“上市规则”）、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立战略与可持续发展委员会，并制定本议事规则。

第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 成员组成

第三条 战略与可持续发展委员会由董事长、其他二至四名董事组成，其中应至少包括一名独立非执行董事。

第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与可持续发展委员会设主任一名，由董事长担任。负责主持委员会工作，设战略与可持续发展委员会秘书长一名，负责委员会日常工作联络和会议组织等工作。

第六条 战略与可持续发展委员会委员任期一年，期满后董事会未作调整的，视为连任，但最长不得超过本届董事会的任期。董事会有权在任何时候对委员进行调整，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本议事规则的规定补足委员人数。

第七条 战略与可持续发展委员会下设投资评审及 ESG 小组，由公司总经理
任投资评审及 ESG 小组组长，设副组长一名，成员若干名。

南京熊猫董事会战略与可持续发展委员会议事规则

第三章 职责权限

第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）负责制订公司的环境、社会及管治（ESG）策略并提交董事会审阅，负责管理、监督可持续发展相关的影响、风险和机遇；负责审阅并向董事会提交公司的年度 ESG 报告；监督公司对可持续发展相关影响、风险和机遇的评估，监督公司可持续发展相关目标进展及完成情况，对可持续发展相关工作的执行情况进行监督检查，并适时提出指导意见；指导和管理公司其他可持续发展事项，向董事会进行汇报或提供决策建议；

（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（六）负责对违法违规行为的追责工作；

（七）对以上事项的实施进行检查；

（八）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，战略与可持续发展委员会的决议提交董事会审议通过后实施。

第四章 决策程序

第十条 投资评审及 ESG 小组负责做好战略与可持续发展委员会决策的前
期准备工作，提供公司有关方面的资料：

（一）公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告、合作方的基本情况以及有关 ESG等资料；

（二）由投资评审及 ESG 小组进行初审，签发立项意见书，并报战略与可持续发展委员会备案；

（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审及 ESG 小组；

南京熊猫董事会战略与可持续发展委员会议事规则

（四）由投资评审及 ESG 小组进行评审，签发书面意见，并向战略与可持续发展委员会提交正式提案。

第十一条 战略与可持续发展委员会根据投资评审及 ESG 小组的提案召开
会议，进行讨论，将通过的决议提交董事会，同时将董事会意见或决议反馈给投资评审及 ESG 小组。

第五章 议事规则

第十二条 战略与可持续发展委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天……
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