公告日期：2025-11-08

南京熊猫电子股份有限公司

章 程

（2025年11月修订，尚待提交股东大会及类别股东会审议）

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份和注册资本 ...... 6
第四章 股份增减和回购 ...... 9
第五章 股票和股东名册 ...... 11
第六章 股东的权利和义务 ...... 12
第七章 股东会 ...... 18
第八章 董事和董事会 ...... 31
第九章 高级管理人员 ...... 44
第十章 党委 ...... 46
第十一章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 47
第十二章 会计事务所的聘任 ...... 52
第十三章 保险 ...... 53
第十四章 劳动管理 ...... 53
第十五章 工会组织 ...... 54
第十六章 合并、分立、增资、减资 ...... 54
第十七章 公司解散和清算 ...... 56
第十八章 公司章程的修订 ...... 58
第十九章 通知和公告 ...... 59
第二十章 附则 ...... 60

南京熊猫电子股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司（或者称“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司
的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《国有企业公司章程制定管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和国家其他法律法规、部门规章的有关规定，制定、修改《南京熊猫电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”及“本章程”）。

第二条 本公司系根据国家有关法律、行政法规和政策，经南京市经济体制改革委员会宁
体改字（1992）034 号文件批准设立的股份有限公司。公司于 1992 年 4 月 29 日在南京市市场
监督管理局注册登记，取得公司营业执照，统一社会信用代码为 91320100134974572K。

公司于 1996 年 3 月经国家经济体制改革委员会体改生（1996）21 号文件确认为到香港发
行股票并上市的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：

中文：南京熊猫电子股份有限公司

英文：Nanjing Panda Electronics Company Limited

第四条 公司住所：中华人民共和国江苏省南京市经济技术开发区经天路 7 号

邮政编码：210033

电 话：(8625) 84801144

图文传真：(8625) 84820729

第五条 公司的法定代表人由公司总经理担任。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第六条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其
全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程经公司股东会批准后生效。本公司章程生效后，原公司章程由本公司
章程代替。

第十条 公司章程生效之日起，公司章程即成为规范公司的组织与行为、公司与股东之间、
股东与股东之间权利义务的具有法律约束力的文件。

第十一条 公司章程对公司及其股东、党委委员、董事、总经理和其他高级管理人员均
有约束力；前述人员均可以依据公司章程提出与公司事宜有关的权利主张。

股东可以根据公司章程起诉公司、股东、公司的董事、总经理和其他高级管理人员；公司可以根据公司章程起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会计师、董事会秘书。

第十二条 公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资，并以该出资额为限对所
投资公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。