公告日期：2025-05-23

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2025-015
南京熊猫电子股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2025 年 6 月 20 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：南京熊猫电子股份有限公司（“公司”）董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：南京市经天路 7 号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日

至2025 年 6 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)股权登记日：2025 年 6 月 13 日

(七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(八)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》 √ √

2 审议《公司 2024 年度监事会工作报告》 √ √

3 审议《公司 2024 年度财务决算报告》 √ √

4 审议《公司 2025 年度财务预算报告》 √ √

5 审议《公司 2024 年年度利润分配方案》 √ √

6 审议《关于聘任 2025 年度审计机构》的议案 √ √

7 审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》 √ √

8 审议《公司 2024 年度独立董事述职报告》 √ √

9 审议《关于购买 2025 年董责险》的议案 √ √

10 审议《公司股东回报规划（2025-2027）》 √ √

11 审议《关于为南京华格电汽塑业有限公司 3000 √ √

万元融资提供担保额度》的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详情请见公司于 2025 年 3 月 28 日、4 月 16 日刊载于《中国证券
报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的有关公告和报告。
2、 特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5：审议《公司 2024 年年度利润分配方
案》、议案 6：审议《关于聘任 2025 年度审计机构》的议案、议案 9：审议

《关于购买 2025 年董责险》的议案、议案 10：审议《公司股东回报规划
（2025-2027）》、议案 11：审议《关于为南京华格电汽塑业有限公司 3000
万元融资提供担保额度》的议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易……
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