公告日期：2025-06-04

证券代码： 600771 证券简称： 广誉远 编号： 临 2025-010
广誉远中药股份有限公司
关于取消监事会暨修订《公司章程》 及相关制度的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司” ） 于 2025 年 6 月 3 日召开第八届董
事会第十五次会议， 全票审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 《关
于修订<股东大会议事规则>的议案》 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订
<独立董事制度>的议案》 《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》 《关于修订
<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<股东大会网络投票制度>的议案》《关
于修订<现金分红管理制度>的议案》《关于修订<关联交易内部决策规则>的议案》 和《关
于修订<广誉远中药股份有限公司担保管理办法（试行） >的议案》 ， 具体情况如下：
一、 关于取消监事会暨修订《公司章程》 的情况
为贯彻落实新《公司法》 ， 进一步提高公司规范化运作水平， 根据《上市公司章程
指引》 的有关规定， 结合公司实际情况， 拟取消公司监事会， 监事会的职权由董事会审
计委员会行使， 并对《公司章程》 及相关制度的部分条款进行修订。
本次取消监事会暨修订《公司章程》 的事项尚需股东大会审议， 并提请股东大会授
权管理层及经办人员全权负责《公司章程》 的工商备案登记手续。 股东大会审议通过后，
公司《监事会议事规则》 相应废止。 股东大会审议通过该议案前， 公司第八届监事会继
续履行职责。
二、 《公司章程》 修订对照表
序号 原条款 修订后条款
1 第一条 为维护公司、 股东和债权人
的合法权益， 规范公司的组织和行为，
根据……
第一条 为维护公司、 股东、 职工和债
权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，
根据……
2 第九条 董事长为公司的法定代表
人。
第九条 董事长代表公司执行公司事
务， 为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的， 视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的， 公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
3 新增 第十条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动， 其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制， 不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的， 由公司承担民事责任。 公司承担民事
责任后， 依照法律或者本章程的规定， 可以
向有过错的法定代表人追偿。
4 第十条 公司全部资产分为等额股
份， 股东以其认购的股份为限对公司承
担责任， 公司以其全部资产对公司的债
务承担责任。
第十一条 股东以其认购的股份为限对
公司承担责任， 公司以其全部财产对公司的
债务承担责任。
5 第十二条 公司章程所称其他高级
管理人员是指公司的副总裁、 董事会秘
书、 财务负责人。
第十三条 本章程所称高级管理人员是
指公司的总裁、 副总裁、 财务负责人、 董事
会秘书。
6 第十六条 公司股份的发行， 实行公
开、 公平、 公正的原则， 同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票， 每股的发
行条件和价格应当相同； 任何单位或者
个人所认购的股份， 每股应当支付相同
价额。
第十七条 公司股份的发行， 实行公开、
公平、 公正的原则， 同类别的每一股份具有
同等权利。
同次发行的同类别股份， 每股的发行条
件和价格相同； 认购人所认购的股份， 每股
支付相同价额。
7 第十七条 公司发行的股票， 以人民
币标明面值。
第十八条 公司发行的面额股， 以人民
币标明面值。
8 第二十条 公司股份总数为肆亿捌
仟 玖 佰 肆 拾 玖 万 壹 仟 壹 佰 肆 拾 壹
（489,491,141） 股， 公司的股本结构为：
第二十一条 公司已发行的股份数为肆
亿 捌 仟 玖 佰 肆 拾 玖 万 壹 仟 壹 佰 肆 拾 壹
（489,491,141） 股， 公司的股本结构为：

序号 原条款 修订后条款
普通股肆亿捌仟玖佰肆拾玖万壹仟壹佰
肆拾壹（489,491,141） 股， 无其他种类
股。
普通股肆亿捌仟玖佰肆拾玖万壹仟壹佰肆
拾壹（489,491,141） 股， 无其他类别股。
9 第二十一条 公司或公司的子公司
（ 包括公司的附属企业） 不得以赠与、
垫资、 担保、 ……
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