公告日期：2025-06-04

证券代码： 600771 证券简称： 广誉远 公告编号： 2025-011
广誉远中药股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述
或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期： 2025年6月24日
本次股东大会采用的网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人： 董事会
(三) 投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、 时间和地点
召开的日期时间： 2025 年 6 月 24 日 14 点 00 分
召开地点： 山西省太原市小店区长风街 129 号梧桐大厦
（五） 网络投票的系统、 起止日期和投票时间。
网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间： 自2025 年 6 月 24 日
至2025 年 6 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00； 通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、 转融通、 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、 转融通业务、 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有
关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 公司董事会 2024 年度工作报告 √
2 公司监事会 2024 年度工作报告 √
3 公司 2024 年度财务决算报告 √
4 公司 2024 年度利润分配预案 √
5 公司独立董事 2024 年度述职报告 √
6 公司 2024 年年度报告及摘要 √
7 公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 √
8 公司 2024 年度计提信用减值损失和资产减值准备的议案 √
9 公司关于续聘 2025 年年度财务审计机构暨内部控制审计机构
的议案
√
10 公司关于取消监事会暨修订《公司章程》 的议案 √
11 公司关于修订《股东大会议事规则》 的议案 √
12 公司关于修订《董事会议事规则》 的议案 √
13 公司关于修订《独立董事制度》 的议案 √
14 公司关于修订《关联交易内部决策规则》 的议案 √
15 公司关于修订《现金分红管理制度》 的议案 √
16 公司关于修订《股东大会网络投票制度》 的议案 √
17 公司关于修订《 广誉远中药股份有限公司担保管理办法（ 试
行）》 的议案
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已分别经公司第八届董事会第十四次、 第十五
次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过， 具体内容详见 2025 年 4 月
24 日、 2025 年 6 月 3 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及
2025 年 4 月 25 日、 2025 年 6 月 4 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》 及《证券日报》 披露的公司相关公告。
2、 特别决议议案： 议案 10
3、 对中小投资者单独计票的议案： 议案 4、 议案 8、 议案 9
4、 涉及关联股东回避表决的议案： 无
应回避表决的关联股东名称： 无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案： 无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com） 进行投
票。 首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够
及时参会投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)
提供的股东会提醒服务， 委托上证信息通过智能短信等形式， ……
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