公告日期：2025-04-19

武汉祥龙电业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

股票代码：600769

股票简称：祥龙电业

召开时间：2025 年 4 月 25 日

目 录

2024 年年度股东大会会议议程......1
2024 年年度股东大会会议须知......2
议案一：2024 年度董事会工作报告......3
议案二：2024 年度监事会工作报告......8
议案三：2024 年年度报告及其摘要......11
议案四：2024 年度财务决算报告......12
议案五：2024 年度利润分配方案......16
议案六：独立董事 2024 年度述职报告......17
议案七：关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案......29
议案八：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案......31

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2025 年 4 月 25 日 15：00

二、会议地点：武汉祥龙电业股份有限公司三楼会议室
三、参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、律师等。
四、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍会议来宾

（二）主持人宣布现场参会的股东和股东代理人人数及股份数
（三）宣读股东大会会议须知

（四）推选计票人、监票人

（五）逐项审议会议议案

（六）与会股东及股东代理人发言和提问

（七）与会股东及股东代理人投票表决

（八）统计表决结果

（九）主持人宣布表决结果

（十）律师宣读法律意见书

（十一）主持人宣布会议结束

2024 年年度股东大会会议须知

为维护股东合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据有关规定，特制定如下会议须知:

一、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示相应参会凭证。未携带有效参会凭证者，公司有权拒绝其参会。

二、为保证大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉遵守会场纪律。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利，由公司统一安排发言和解答环节。在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向公司工作人员申请，经大会主持人许可方可发言。

2024 年度董事会工作报告

2024 年，武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“祥龙电业”或“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真践行董事会职责，严格执行股东大会决议，规范运作，科学决策，为公司高质量发展提供了坚实保障。现将董事会2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年，面对外部压力不断加大、内部困难逐渐增多的宏观经济形势，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，积极融入武汉新城发展大局，坚守主责主业不折腾，守牢风险底线不懈怠，努力践行稳健发展是高质量发展前提的经营理念。全体员工齐心协力、砥砺奋进，实现了主要经营指标连续六年增长的目标，为公司长远发展奠定了坚实基础。2024 年，公司实现营业收入 7,573.00 万元，净利润 1,281.31万元，分别同比增长 13.71%和 5.38%。

报告期内，公司坚持聚焦主责主业，持续增强核心竞争力。

面对相关高新技术重点客户关于水质的特殊化、差异化需求和区域内供水市场竞争加剧的难题，公司直面挑战，坚持“市场为导向、客户为中心”的理念，在困境中突围，在竞争中奋进，继续加大市场调研力度，精准把握客户需求，制定差异化营销策略。公司主要领导亲自挂帅公关，带领团队积极与重点客户开展互访交流，凭借优质的服务和稳定的供应，牢牢守住了周边园区重大项目公共用水主供水源的地位，供水业务营业收入连续八年实现正增长，再创历史新高。建
筑产业方面，公司坚持区域内市场为主、区域外市场为辅，总包分包并举的经营方针。树立 “项目为王” 的管理理念，严抓项目安全施工，严控项目经营成本，坚持打造精品工程。另一方面，精准把握行业动态与政策导向，主动融入所在区域规划建设，全力挖掘潜在工程订单，多措并举提升项目承揽成功率。报告期内，建筑分部实现营业收入 3,060.95 万元，同比增长 39.50%。

报告期内，公司全力突破发展瓶颈，持续优化产业经营。

公司克服重重困难，历……
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