公告日期：2026-02-11

宁波富邦精业集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会

议

资

料

浙江宁波

2026 年 2 月 27 日

宁波富邦精业集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议安排

一、会议地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼会议室

二、会议召开的时间：现场会议时间 2026 年 2 月 27 日 15:00

网络投票时间：自 2026 年 2 月 27 日至 2026 年 2 月 27 日。采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议召集人：宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
四、会议联系人：魏会兵、岳峰

联系电话：0574-87410501

会议议程

一、主持人宣布股东会开始。
二、向全体股东作会前报告（介绍出席股东、股东代理人、见证律师及会议议案等情况、报告会议现场投票实到股份数等）。
三、开始审议会议议案。

1 关于公司为控股子公司提供财务资助的议案

四、由各位股东及股东代理人发言及提问。
五、现场参会股东及股东代理人填写表决单，对议案进行投票表决。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的具体操作程序见宁波富邦关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知）。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过
现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
六、会议对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。

会议对议案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票。
七、主持人宣布表决结果，宣读本次股东会决议。
八、参会董事在决议及会议记录上签字。
九、由见证律师发表见证意见。
十、会议结束。

宁波富邦精业集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料目录

一、关于公司为控股子公司提供财务资助的议案 ......4
议案一

关于公司为控股子公司提供财务资助的议案

各位股东：

为满足宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁波电工合金材料有限公司（以下简称“电工合金”）资金周转及日常经营需要，在不影响公司资金周转的前提下，公司拟使用自有资金对电工合金提供总额不超过人民币 15,000 万元的财务资助，年利率为全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）减 40 个基点，资助期限为公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，上述借款额度可以循环使用，电工合金可以基于实际业务需求分批提取借款，到期可续。

被资助对象名称 宁波电工合金材料有限公司

√借款

资助方式 □委托贷款

□代为承担费用

□其他______

资助金额 15,000 万元

公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之
资助期限 日起至 2026 年度股东会召开之日止

□无息

√有息，年利率为全国银行间同业拆借中心
资……
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