公告日期：2025-04-29

宁波富邦精业集团股份有限公司

2024年度独立董事宋振纶述职报告（已离任）

本人作为宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会独立董事，报告期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》和有关法律法规的规定和要求,本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司决策，并对有关重要事项发表了客观、公正的独立意见，同时运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议，切实维护公司、股东尤其是广大中小股东的利益。现将2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

宋振纶:男，1967 年 1 月出生，博士，研究员。历任南京轴承厂助理工程
师，南京大学博士后、副教授，日本国立物质材料研究机构 JSPSFe1low、美国南加州大学 MC Gi1lFellow。现任中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员。
（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会和股东大会情况

2024年，公司共召开董事会8次，股东大会2次。本人由于个人原因于2024年12月4日向公司董事会提交了书面辞职报告，辞职申请在2024年12月25日公司股东大会选举产生新任独立董事时生效。按照《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》的规定和要求，本人参加了任职期间召开的全部6次董事会及公司2023年度股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议情况。本人认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人对本年度董事会审议的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。2024年，本人出席董事会和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大

独立董 会情况

事姓名 本年应参加 亲自出 委托出席 缺席次 是否连续两次未 出席股东大

董事会次数 席次数 次数 数 亲自参加会议 会的次数

宋振纶 6 6 0 0 否 1

（二）在各专业委员会中履行职责情况

2024年度，公司共计召开薪酬与考核委员会会议2次，提名委员会会议3次， 战略委员会会议1次，独立董事专门会议3次。本人履职期间，在薪酬与考核委员 会中担任主任委员，提名委员会中担任委员，战略委员会委员，本人积极参加召 开的所有会议，依据公司各委员会等相关工作规则并结合个人专业知识，根据公 司实际情况，认真审阅相关议案，积极参与会议讨论，并在此基础上独立、客观、 审慎地行使表决权，对各项议案均投了赞成票，未提出异议或弃权事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度，本人作为独立董事与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次 沟通，沟通议题涉及公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审 计事项等，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，审核公司 财务信息及其披露，充分发挥监督作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切 实维护公司及全体股东的合法权益。

（四）对公司经营状况的现场调查情况

2024年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，充分利用参加董事会及 董事会专门委员会等的机会及其他工作时间，通过到公司进行实地考察、会谈等 多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系， 及时了解公司生产经营状况、合规经营、内部控制执行情况以及可能产生的风险， 积极关注董事会、股东大会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，针对实 际运行中遇到的问题及时提出意见和建议，充分发挥独立董事指导和监督的作用。
同时，在履职过程中，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，给予了 积极有效的配合和支持，及时、详细地汇报了公司生产经营及重大事项进展情况， 使本人能够及时了解公司生……
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