公告日期：2026-01-01

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-001
中航重机股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日

(二) 股东会召开的地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡
木头村机场路 16 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 694

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 481,161,487

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 30.7736

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）共计 694 人，代表股
份 481,161,487 股，占公司有表决权股份总数的比例为 30.7736%，均有表决权。其中：以网络方式参加会议有表决票的股东 693 人，代表股份 50,655,423 股，占公司有表决权股份总数的比例为 3.2398%。公司董事长冉兴先生主持本次会议全体董事及董事候选人、部分高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事候选人全体出席会议。
2、副总经理、董事会秘书王志宏，副总经理唐诚江，总法律顾问宋贵奇列席会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于中航重机股份有限公司终止实施 A 股限制性股票激励计划
（第二期）的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 478,338,184 99.4132 2,248,920 0.4673 574,383 0.1195

2、 议案名称：《关于续保“董责险”的议案》

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 477,997,887 99.3425 2,570,000 0.5341 593,600 0.1234

(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举非独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

3.01 冉兴 447,903,440 93.0879 是

3.02 胡灵红 449,900,876 93.5030 是

3.03 石永勇 448,835,643 93.2817 是

3.04 褚林塘 447,253,669 92……
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