公告日期：2026-01-01

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-003
中航重机股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开了公司2025年第六次临时股东会，顺利完成换届选举产生了公司第八届董事会。同日，公司召开第八届董事会第一次临时会议，选举产生了公司第八届董事会董事长、董事会各专门委员会，并聘任公司高级管理人员（总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书）及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事会 6 名，独立董事 3
名，成员如下：

非独立董事：冉兴先生（董事长）、胡灵红女士、石永勇先生、褚林塘先生、徐洁女士、毛辕先生（职工董事）；

独立董事：王雄元先生、王立平先生、余波女士；

公司第八届董事会任期三年，自公司 2025 年第六次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会届满止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事及职工董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一，上海证券交易所已对三位独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核且无异议。

公司第八届董事会董事简历详见公司分别于 2025 年 12 月 16 日和 2025 年
12 月24 日在上海证券交易所网站披露的《中航重机关于董事会换届选举的公告》（2025-079）和《中航重机关于选举第八届董事会职工董事的公告》（2025-085）。
二、公司第八届董事会各专门委员会及主任委员

1.审计与风险控制委员会委员为：余波女士（独立董事）、毛辕先生（职工董事）；主任委员为：王雄元先生（独立董事，会计专业人士）。

2.提名委员会委员为：冉兴先生（董事长）、王雄元先生（独立董事）；主任委员为：余波女士（独立董事）。

3.薪酬与考核委员会委员为：王雄元先生（独立董事）、余波女士（独立董事）；主任委员为：王立平先生（独立董事）。

4.战略投资与 ESG 专门委员会委员为：胡灵红女士、褚林塘先生、徐洁女士、王立平先生（独立董事）；主任委员为：冉兴先生（董事长）

5.预算管理委员会委员为：徐洁女士、王立平先生（独立董事）；主任委员为：冉兴先生（董事长）

以上董事会各专门委员会任期三年，自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满止。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：胡灵红女士

副总经理：冀胜利先生、王志宏先生、唐诚江先生

总法律顾问：宋贵奇先生

董事会秘书：王志宏先生

上述高级管理人员简历见附件，任期三年，自董事会审议通过之日起至第八

公司董事会秘书已获得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的规定。

聘任石永勇先生为公司总会计师已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

公司董事会提名委员会对公司高级管理人员候选人任职资格进行了审查，并发表了审查意见：公司高级管理人员候选人具备担任相关高级管理人员的任职资格和能力，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒;董事会的聘任程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，程序合法有效。

四、公司聘任证券事务代表情况

证券事务代表：陈应发先生

证券事务代表简历详见附件，任期三年，自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满止。

公司证券事务代表已获得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的规定。

五、公司董事会办公室的联系方式

联系人：王志宏先生、陈应发先生

通讯地址：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 16 号中航重机股份有限公司。

邮编：550008

联系电话：0851-88600765

传真号码：0851-88600765

电子邮箱：zhzjgk@163.com

六、公司换届离任情况

本次董事会换届完成后， 公司第七届董事会独立董……
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