公告日期：2025-11-18

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-074
中航重机股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡
木头村机场路 16 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 767

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 453,660,557

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

29.0148
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。

参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）共计 767 人，代表股份 453,660,557 股，占公司有表决权股份总数的比例为 29.0148%，均有表决权。其中：以网络方式参加会议有表决票的股东 766 人，代表股份 23,154,493 股，占公司有表决权股份总数的比例为 1.4809%。公司董事长冉兴先生主持本次会议，部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事张育松、褚林塘、徐洁、独立董事王立平、
王雄元、曹斌因工作原因未能出席会议；
2、董事会秘书王志宏出席会议；副总经理冀胜利、总会计师石永勇列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 450,526,859 99.3092 2,902,518 0.6397 231,180 0.0511

2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 450,508,159 99.3051 2,860,418 0.6305 291,980 0.0644

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 议案名称 同意 反对 弃权

案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号

1 《关于聘请 20,020,795 86.4661% 2,902,518 12.5354% 231,180 0.9984%
2025 年度审

计机构的议

案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1 为普通决议议案，需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权过半数通过。上述议案 2 为特别决议议案，需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的前述议案均获通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源……
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