公告日期：2025-04-28

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-035
中航重机股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 9 点 00 分

召开地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 16 号中航重机股份有限

公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日

至2025 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 《关于中航重机以集中竞价交易方式回购公司股 √

份的议案》

1.01 《回购股份的目的》 √

1.02 《回购股份的种类》 √

1.03 《回购股份的方式、价格》 √

1.04 《回购股份的实施期限》 √

1.05 《回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、 √

资金总额》

1.06 《本次回购的资金来源》 √

1.07 《回购股份后依法注销的相关安排》 √

1.08 《公司防范侵害债权人利益的相关安排》 √

1.09 《办理本次回购股份事宜的具体授权》 √

累积投票议案

2.00 《关于选举董事的议案》 应选董事（1）人

2.01 徐洁 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1 项议案已经公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过，详见公
司于 2025 年 4 月 16 日刊登在上海证券交易所网站和上海证券报等上的相关
公告。

上述第 2 项议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，详见公司于
2025 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站和上海证券报等上的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.ssei……
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