公告日期：2025-04-16

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-024
中航重机股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟回购股份的用途：本次回购股份用于注销并减少公司注册资本。

拟回购股份的资金总额：不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民
币 40,000 万元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回
购股份使用的资金总额为准。

回购期限：自股东大会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个
月。

回购股份的价格：不超过人民币 26.01 元/股（含），该价格不高于公司
董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

回购资金来源：公司自有资金或银行贷款。

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、回购股份提议人、持
股 5%以上的股东、董事、高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个月不存在减
持计划。

本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导
致回购方案无法顺利实施的风险。

若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、
财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会、股东大会
决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根
据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议通过，存在未能获得股东
大会审议通过的风险。

如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购无法实施或
实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。公司将在回购期
限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）本次回购股份的提议情况

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 8 日收到
董事长冉兴先生提议回购公司股份的函。详见公司于 2025 年 4 月 8 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2025-022）。

（二）本次回购股份方案董事会审议情况

2025 年 4 月 15 日，公司召开第七届董事会第二十次临时会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。

（三）本次回购股份方案提交股东大会审议情况

公司本次回购股份系用于注销并减少公司注册资本，根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《公司章程》等相关规定，本次回购方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、回购方案的主要内容

（一）本次回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司长期价值的高度认可，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，增强投资者信心，经综合考虑公司股票二级市场表现、财务状况以及未来盈利能力和发展前景，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。本次回购的股份全部予以注销并减少公司注册资本。

（二）拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。

（三）拟回购股份的方式、价格

1、拟回购股份的方式

公司本次回购股份的方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

2、拟回购股份的价格

公司本次回购股份的价格为不超过人民币 26.01 元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，若公司在回购股份期限内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息日起，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，相应调整回购价格上限并及时履行信息披露义务。具体回购价格将根据公司二级市场股票价格、经营及财务状况等情况确定。

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