公告日期：2025-03-31

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-019

中航重机股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 9 点 00 分

召开地点：贵州省贵阳市南明区机场路 16 号中航重机股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日

至 2025 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
二、 议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》 √

2 《2024 年度董事会工作报告》 √

3 《2024 年度监事会工作报告》 √

4 《2024 年度独立董事述职报告》 √

5 《2024 年度可持续发展报告》 √

6 《2025 年度经营计划》 √

7 《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算 √

报告》

8 《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 √

2025 年日常关联交易预计情况的议案》

9 《关于 2024 年度利润分配的预案》 √

10 《关于支付大信会计师事务所（特殊普通合伙） √

2024 年度审计费用的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1 至 2 项、第 4 至 10 项议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通
过，详见公司于 2024 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站和上海证券
报等上的相关公告。

上述第 3 项议案已经公司第七届监事会第十次会议审议通过，详见公司于
2024 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站和上海证券报等上的公告。

2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、中国航空工业集团有限公司、中航通用飞机有限责任公司、中国航空科技工业股份有限公司。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)……
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