公告日期：2025-12-31

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2025-055
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

公司 2026 年度日常关联交易预计是根据公司经营活动实际需
要进行的合理估计，有利于公司业务的开展，是公司目前的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。在日常交易过程中，公司将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，独立决策，不受关联方控制，切实维护公司及全体股东的利益。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025 年 12 月 30 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗
股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常
关联交易预计情况的议案》，非关联董事全票赞成审议通过了该议案，关联董事均已回避表决。

独立董事专门会议2025年第三次会议于2025年12月22日召开，全票同意审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》。独立董事认为公司与关联方发生的关联交易是公司业务发展的需要，符合公司长期发展战略要求，对公司发展有利；该交易不会影响公司的独立性；交易定价符合市场价格，不会损害公司及非关联股东，尤其是中小股东的利益。一致同意将以上议案提交公司董事会审议，关联董事在审议议案时应回避表决。

公司第九届董事会审计委员会第三十三次会议于2025年12月29日召开，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》。审计委员会认为公司拟与关联方发生的日常关联交易是公司业务发展的需要，符合公司长期发展战略要求，对公司发展有利；该交易不会影响公司的独立性；交易定价符合市场价格，不会损害公司及非关联股东，尤其是中小股东的利益，同意提交董事会审议。

2、上述议案尚需提交公司股东会审议通过，届时关联股东将回避表决。

（二）2025 年 1-11 月日常关联交易执行情况

公司 2024 年 12 月 30 日召开公司第九届董事会第三十五次会
议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年
度日常关联交易预计情况的议案》，上述议案已经公司 2025 年第一

次临时股东大会审议通过。具体详见公司于 2024 年 12 月 31 日发布

的《中国海防关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（临
2024-061）。

公司 2025 年 1 月-11 月发生日常经营关联交易 161,629.85 万元，

其中，向关联人采购发生 15,965.76 万元，向关联人销售商品、产品
128,327.60 万元，向关联人提供服务 3,025.51 万元，接受关联人服
务 9,590.56 万元，向关联人出租或租赁房产、设备 4,720.42 万元。
上述发生额未超过日常关联交易预计，具体如下：

关联交易类 关联人 2025 预计金额（万元） 2025年1-11月实际执 是否超出
别 行情况（万元）

江苏自动化研究所 23,168.00 1,993.81 否

向关联人购 杭州应用声学研究所 5,415.98 5,309.00 否

买商品 中国船舶集团有限公司及

其其他下属单位 21,416.02 8,662.95 否

小计 50,000.00 15,965.76 否

杭州应用声学研究所 59,961.56 45,535.74 否……
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