公告日期：2025-12-31

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年一月

目 录

议案一 关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案......3议案二 关于继续签订《金融服务协议》暨确定2026 年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的
关联交易议案......17
议案一 关于2025 年度日常关联交易执行情况及2026 年度日常关联交易预计情况的议案
各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关要求，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）在充分考虑2025年日常关联交易实际发生情况与2026年公司及下属子公司生产经营需要的基础上，就其与中国船舶集团有限公司（以下简称“中船集团”），包含其控制的下属单位之间现存及未来将持续发生的关联交易情况，预计公司 2026 年度的拟发生的日常关联交易额度，具体情况如下：

一、2025 年日常关联交易执行情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开公司第九届董事会第三十五
次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计情况的议案》，经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。具体详见公司于2024年12月31日发布的《关于 2025年度日常关联交易预计额度的公告》（临 2024-061）。

公司2025年1月-11月发生日常经营关联交易161,629.85万元，其中，向关联人采购发生 15,965.76 万元，向关联人销售商品、产品128,327.60 万元，向关联人提供服务 3,025.51 万元，接受关联人服务 9,590.56 万元，向关联人出租或租赁房产、设备 4,720.42 万元。
上述发生额未超过日常关联交易预计，具体如下：

关联交易 2025 预计金额 2025 年 1-11 月 是否
类别 关联人 （万元） 实际执行情况 超出
（万元）

江苏自动化研究所 23,168.00 1,993.81 否

向关联人 杭州应用声学研究所 5,415.98 5,309.00 否

购买商品 中船集团及其其他下属单位 21,416.02 8,662.95 否

小计 50,000.00 15,965.76 否

杭州应用声学研究所 59,961.56 45,535.74 否

江苏自动化研究所 57,051.68 28,402.23 否

中国船舶集团有限公司系统 12,809.00 9,541.35 否
工程研究院

江南造船（集团）有限责任公 9,414.00 4,457.96 否
向关联人 司

销售产品、 上海船舶电子设备研究所 9,554.63 14,005.41 是
商品

武昌船舶重工集团有限公司 7,241.51 2,042.62 否

中国船舶集团渤海造船有限 6,221.00 3,549.42 否
公司

中船集团及其其他下属单位 37,746.62 20,792.87 否

小计 200,000.00 128,327.60 否

向关联人 中船集团及其下属单位 6,000.00 3,025.51 否

提供服务 小计 6,000.00 3025.51 否

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