公告日期：2025-04-30

中国海防 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告各位董事：

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称公司或中国海防）董事会审计委员会根据《公司章程》《中国海防董事会审计委员会工作细则》《中国海防审计委员会年报工作规程》及相关法律法规、规范性文件的规定，2024 年度本着勤勉尽职的原则，切实有效地履行了审计委员会监督职责，现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会由独立董事吴群女士、独立董事李平先生、董事王松岩先生三名委员组成，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，审计委员会主任由具备会计、财务管理相关专业经验的吴群女士担任，各位委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，审计委员会的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。

二、制度建设情况

2024 年，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，修订了《中国海防董事会审计委员会工作细则》《中国海防审计委员会年报工作规程》，进一步完善审计委员会的职责、议事程序及议事规则。

三、年度会议召开情况

2024 年度，公司审计委员会共召开 7 次会议，对包括公司定期
报告、财务决算报告、内部控制、日常关联交易、提供担保、聘请会
计师事务所、募集资金存放与使用情况等在内的重要事项进行了审
议，会议召开及审议议案情况如下：

会议届次 召开日期 会议内容 审议情况

第九届董事会 2024 年 1 1.审阅公司《2023年审计工作总结及2024年审计工作计划》

审计委员会第 月 25 日 2.审阅公司 2023 年度财务快报数据，听取事务所汇报年审

二十次会议 工作计划及审计重点关注事项

第九届董事会 2024 年 4 主审会计师向审计委员会汇报 2023 年度审计计划的完成情

审计委员会第 月 17 日 况和关注事项的审计情况

二十一次会议

会议审议如下议案：

1.《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

2.《2023 年年度报告全文及摘要》

3.《2023 年度财务决算报告》

4.《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

5.《2023 年度内部控制评价报告》

第九届董事会 6.《中国海防 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

审计委员会第 2024 年 4 7.《中国海防董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 一致同意
二十二次会议 月 23 日 履行监督职责情况报告》

8.《2023 年度日常关联交易执行情况的议案》

9.《中船财务有限责任公司风险评估报告的议案》

10.《2024 年度为公司所属子公司提供担保额度上限的议

案》

11.《中国海防董事会审计委员会工作细则》

12.《中国海防审计委员会年报工作规程》

13.《2024 年第一季度报告》

第九届董事会 2024 年 6 会议审议如下议案：

审计委员会第 月 11 日 1.《中国海防会计师事务所选聘制度》 一致同意
二十三次会议

会议审议如下议案：

1.《2024 年半年度报告全文及摘要》

第九届董事会 2024 年 8 2.《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

审计委员会第 月 29 日 告》 一致同意
二十四次会议 3.《中船财务有限责任公司风险持续评估报……
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