公告日期：2025-04-30

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告—吴群

作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司经营发展，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

经自查，本人不存在《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的影响独立董事独立性的情形,符合有关监管要求，个人基本情况及主要工作经历如下：
吴群，女，1959 年 5 月出生，管理学博士，高级会计师，中国注册会
计师。曾任中国电子信息产业集团有限公司审计部副主任，资产经营部副总经理、总经理（主任），集团公司总经济师。自 2020 年 8 月起任本公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024 年度出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议和 4 次股东大会，详细出席会
议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

独立董事 应出席 亲自出席委托出席 缺席次数 应出席次数 实际出席次

次数 次数 次数 数

吴群 8 8 0 0 4 4

作为独立董事，本人在会前主动了解决策事项的具体情况，并就会议议案和公司经营管理的事项进行充分的沟通和交流，依据自己的专业知识和能力做出独立判断，客观、公正地对相关重大事项提出自己的独立意见，为董事会的科学决策发挥积极作用。

报告期内，本人出席股东大会 4 次、董事会会议 8 次，公司董事会、
股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，各项议案均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。报告期内，本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2024 年，本人担任董事会审计委员会主任委员，认真履行审计委员会职责，重点关注公司财务报告、内部控制评价报告、关联交易、会计师事务所选聘等事项，与公司管理层和职能部门充分沟通，全面掌握了解相关情况，积极指导相关工作，全年主持召开 7 次会议，审议通过议案 25 项，包括 2023 年审计工作总结及 2024 年审计工作计划、听取事务所汇报年审工作计划及审计重点关注事项以及年审工作完成情况、公司定期报告、财务决算报告、年度内部控制评价报告、日常关联交易预计执行、外审机构选聘等重要事项。

2024 年，本人担任薪酬与考核委员会委员，参加会议 2 次，审议通过
公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核结果、公司高级管理人员 2023 年度的薪酬、经理层成员 2024 年度经营业绩责任书及岗位聘任协议书补充协议、修订《经理层成员薪酬管理暂行办法》，本人认真审阅相关资料，审慎决策，切实履行职责，为董事会科学决策提供有力支持。

2024 年，本人参加独立董事专门会议 3 次，会前认真审阅相关材料，
与公司管理层沟通，充分发挥本人的专业经验提出意见建议，会上认真审议各项议题，对 5 项议案均赞成。

序号 时间 议案内容

2024 年 4 月 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案

1 12 日 关于审议《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限

公司关于中船财务有限责任公司风险评估报告》的议案

2 2024 年 8 月 关于审议《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限

23 日 公司关于中船财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

关于继续签订《金融服务协议》暨确定 2025 年度公司在财务

3 2024年12月 公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案

24 日 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。