公告日期：2025-04-30

关于中国船舶重工集团海洋防务与信息
对抗股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024年
度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024年度募 1-15
集资金存放与实际使用情况的专项报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况

鉴证报告

致同专字（2025）第 110A009036号
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 中国海防）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 “专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中国海防董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中国海防董事会编制的 2024 年度专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2024 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合中国海防实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，中国海防董事会编制的 2024 年度专项报告符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了中国海防 2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”或“中国海防”）董事会将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2010 号核准，公司于
2020 年 1 月向 5 名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通
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