公告日期：2025-04-30

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2025-008
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 4 月 28 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有
限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐万旭先生主持，应出席会议监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《中国海防 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公告。

二、审议通过《中国海防 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《中国海防 2024 年度利润分配预案》

拟以公司现有总股本 710,629,386 股为基数，向全体股东每 10 股
派送现金 0.59 元（含税），总计需支付现金为 41,927,133.77 元。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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四、审议通过《中国海防 2024 年年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司 2024 年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定；报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；在本决议作出之日前，没有发现参与 2024 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公告。

五、审议通过《中国海防 2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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六、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》

2024 年公司发生日常关联交易 181,503.94 万元，其中，向关联人
采购发生 34,542.62 万元，向关联人销售商品、产品 137,062.46 万元，向关联人提供服务 1,703.96 万元，接受关联人服务 1,886 万元，向关联人出租或租赁房产、设备 6,308.90 万元。上述发生额未超过日常关联交易预计。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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七、审议通过《关于 2025 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》

公司根据 2025 年经营计划和资金安排，拟向全资子公司、控股子公司及其下属子公司提供担保最高余额不超过人民币 37,420 万元的信
用支持，其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保最高余额不超过29,120 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保最高余额不超过8,300 万元。有效期限至公司 2025 年度股东大会召开日。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相 关 内 容 详 见 公 司 于 同……
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