公告日期：2025-04-30

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2025-014
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于部分募投项目延期及新增实施主体的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称
“公司”或“中国海防”）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第
三十六次会议和第九届监事会第三十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及新增实施主体的议案》，同意公司部分募投项目延期及新增实施主体，本次募投项目延期及新增实施主体事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许
可[2019]2010 号文件核准，公司于 2020 年 1 月向 5 名特定投资者以非
公开发行股票的方式发行人民币普通股 A 股 78,961,248 股，发行价格26.76 元/股，共募集资金人民币 2,113,002,996.48 元，扣除承销费等发行费用后募集资金净额为人民币 2,110,889,993.48 元。

2020 年 1 月 23 日，上述认购款项划转至上市公司指定的验资专户
内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了查验，并于2020年1月23日出具了《验资报告》 （信会师报字[2020]第 ZG10022 号）。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与独立财务顾问及存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金使用进度情况如下：

单位：万元

项目 募集资金 累计投入 募集资金

承诺投资总额 金额 投入进度

1、海洋防务 XXXX 探测装备研 33,000.00 33,413.79 101.25%
发及产业化项目

2、水声侦察装备产业化 XXXX 5,500.00 504.91 9.18%
建设项目

3、工业智能装备产业化建设项 5,500.00 5,581.83 101.49%
目

4、海洋信息电子及关键零部件 27,827.00 20,793.96 74.73%
产业化项目

5、智能装备及数字化车间产业 7,016.00 4,834.42 68.91%
化项目

6、通信导航及智能装备产业化 10,157.00 1,607.57 15.83%
项目

7、水声探测及对抗装备产业化 428.00 437.45 102.21%
建设项目（辽海装备）

7、水声探测及对抗装备产业化 9,353.00 6,802.72 72.73%
建设项目（中原电子）

7、水声探测及对抗装备产业化 219.00 175.42 80.10%
建设项目（中船永志）

8、支付现金收购标的资产的对 80,975.38 80,975.38 100.00%
价

9、补充标的资产的流动资金 31,113.62 31,100.00 99.96%

合计 211,089.00 186,227.44 88.22%

三、募投项目延期及新增实施主体的具体原因

（一）部分募投项目延期的情况及原因

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设投资情况和投资进度，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

……
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